Coinbase, 동남아시아 사기 네트워크와의 전투
Coinbase는 동남아시아에서 운영되는 사기 네트워크와 관련하여 300만 달러 이상의 암호화폐를 동결했다고 발표했습니다. 이 거래소는 미국 법무부의 사기 센터 스트라이크 포스가 주도하는 대규모 작전에 참여하고 있습니다. 이번 조치는 로맨스 사기, 투자 사기, 강제 노동 사기 등을 운영하는 범죄 집단을 겨냥하고 있습니다. Coinbase는 Meta, Microsoft, Starlink, 미국 법무부 및 글로벌 법 집행 기관과 정보를 공유했다고 전했습니다.
“이번 작전은 사기꾼들이 단독으로 행동할 수 없다는 것을 증명합니다. 모든 회사와 기관이 함께 협력해야 합니다,”라고 Coinbase는 밝혔습니다.
Meta는 공동 작전으로 Facebook과 Instagram에서 140만 개 이상의 계정, 페이지 및 그룹을 비활성화했다고 전했습니다. Microsoft는 사기 네트워크와 연결된 약 20,000개의 사기 계정을 중단했습니다. 오늘, 미국 법무부는 민간 부문과 협력하여 동남아시아의 사이버 및 암호 사기를 근절하기 위한 첫 번째 “방해 주간” 결과를 발표했습니다. 주요 성과로는 140만 개 이상의 사기 계정 방해와 380만 달러의 암호화폐 동결이 포함됩니다. Starlink는 불법 사용과 관련된 수천 개의 키트에 대한 연결을 종료했습니다. Meta에 따르면, 태국 왕립 경찰은 사기 운영과 관련된 63명을 체포했습니다.
이들 회사는 온라인 활동과 실제 사기 센터를 연결하는 작전이라고 설명했습니다. Meta는 공유된 정보가 법 집행 기관의 검토를 위해 사기 위치, 계정, 인프라 및 네트워크를 식별하는 데 도움이 되었다고 밝혔습니다.
블록체인 추적의 중요성
Coinbase는 이번 작전에서 블록체인 추적의 중요성을 강조했습니다. 이 회사는 공개 블록체인 기록이 피해자가 사기꾼에게 암호화폐를 송금한 후 도난당한 자금을 추적하는 데 도움이 될 수 있다고 설명했습니다.
“블록체인 기술은 전통적인 금융 시스템이 제공할 수 없는 투명하고 불변하며 영구적인 거래 기록을 법 집행 기관에 제공합니다,”라고 Coinbase는 말했습니다.
이 성명은 암호화폐와 관련된 투자 사기가 미국 당국의 주목을 받고 있는 가운데 발표되었습니다. 미국 법무부는 피그 부처리 및 투자 사기를 미국인을 대상으로 하는 가장 파괴적인 사기 유형 중 하나로 설명했습니다. 이번 조치는 사기 단지와 가짜 투자 플랫폼에 대한 더 넓은 추진의 일환으로 이루어졌습니다.
crypto.news에 따르면, 미국 당국은 4월에 글로벌 사기 네트워크와 관련된 7억 1천만 달러 이상의 암호화폐를 동결했습니다. 그 이전 조치는 500개 이상의 가짜 투자 웹사이트를 겨냥했습니다. 당국은 이 사이트들이 허위 대시보드와 가짜 수익을 사용하여 피해자들이 더 많은 자금을 예치하도록 유도했다고 밝혔습니다. 여러 국가의 법 집행 기관도 올해 사기 센터에 대해 조치를 취했습니다. 이 조치는 미국, 태국, 싱가포르, UAE, 오스트리아, 알바니아 및 기타 파트너를 포함했습니다.
Coinbase의 동결은 거래소가 사기 방지에 직접적인 역할을 하고 있음을 보여주는 또 다른 사례로, 이 회사는 범죄 자금을 차단하고 사용자를 보호하기 위해 공공 및 민간 파트너와 계속 협력할 것이라고 밝혔습니다.
