전직 암호화폐 홍보자 유죄 판결
연방 배심원들은 전직 암호화폐 홍보자 다니엘 샤트로(Daniel Chartraw)를 유죄 판결했습니다. 그는 투자 사기 계획에 연루되어 거의 100만 달러의 손실을 초래한 것으로 드러났습니다. 이 사건은 무위험으로 보장된 높은 수익을 제공하는 암호화폐 거래 사업으로 마케팅된 Crypto-Pal을 중심으로 진행되었습니다.
사건 개요
미국 법무부(DOJ)는 6월 18일, 연방 배심원들이 캘리포니아주 사우스 레이크 타호와 로디 출신의 53세 다니엘 샤트로를 유죄 판결했다고 발표했습니다. 이 사건은 Crypto-Pal LLC, TDA Global LLC 및 전국의 피해자들과 관련이 있었습니다. 검찰은 허위 보장, 가짜 사업 및 약속대로 사용되지 않은 투자자 자금으로 구성된 사건을 제시했습니다.
사기 계획의 운영
이 계획은 2021년 3월부터 2022년 2월까지 진행되었으며, 샤트로와 그의 동료들은 여러 회사를 통제하고 투자자들과 전화, 문자, 이메일, Microsoft Teams 및 Zoom을 통해 소통했습니다. DOJ는 설명했습니다:
“Crypto-Pal은 무위험으로 높은 수익을 보장하는 웹 기반 암호화폐 거래 회사였습니다. 샤트로는 여러 차례 TDA Global이 항공사에 항공유를 공급하거나 자체 암호화폐 거래 플랫폼을 운영한다고 주장했습니다.”
재판 증거는 샤트로가 ‘레너드(Leonard)’와 ‘레온(Leon)’이라는 가명을 사용하며 운영을 지휘했음을 보여주었습니다. 그는 이전의 사기 유죄 판결로 인해 자신의 신원을 숨길 필요가 있다고 동료들에게 말했지만, 많은 투자자들은 나중에 샤트로가 사업과 그들의 계정을 통제하고 있다는 사실을 알게 되었습니다.
투자자와의 관계
투자자 제안은 사업 라인에 따라 변화했습니다. Crypto-Pal은 암호화폐 거래 운영으로 홍보되었고, TDA Global은 항공사에 항공유를 공급하는 업체 또는 별도의 암호화폐 거래 플랫폼으로 설명되었습니다. 은행 기록은 정부 사건의 중심이 되었습니다. 샤트로는 Crypto-Pal의 사업 은행 계좌에 서명자가 아니었지만, 증거는 그가 현금을 인출하고 구매를 하며 투자자 자금을 개인적으로 통제하는 계좌로 이체하기 위해 반복적으로 접근했음을 보여주었습니다.
피해자들은 친구나 가족의 추천을 포함한 개인적 및 직업적 관계를 통해 이 계획에 참여했습니다. 검찰은 조작된 계좌 명세서, 성장에 대한 허위 보장 및 투자자들이 추가 현금이나 암호화폐를 송금하도록 설득한 반복적인 허위 진술을 설명했습니다.
법적 결과
법무부는 “샤트로는 각 혐의에 대해 최대 20년의 징역형과 25만 달러의 벌금에 처해질 수 있습니다.” 상환 요청은 약속과 자금 흐름 간의 간극을 드러냈습니다. 투자자들이 자금을 요청하거나 지연에 대해 질문했을 때, 샤트로는 변명을 하거나 책임을 전가하거나 소통을 중단했으며, 피해자들은 수익이나 원금의 상환을 받지 못했습니다.
미국 법무부는 공동 공공-민간 작전이 동남아시아 사기와 관련된 140만 개 이상의 계정을 중단시켰다고 밝혔습니다.
