연방 암호화폐 사기 사건 개요
연방 암호화폐 사기 사건의 기록이 도널드 트럼프의 암호화폐 서클 및 MoonPay 경영진과의 연관성이 보고된 가운데, 사건 기록이 잠시 봉인되었습니다. 지역 임시 미국 검사인 제닌 피로는 법원 직원에게 책임을 돌렸습니다.
“법원에서 행정적인 오류가 발생했으며, 우리가 이를 인지한 즉시 몇 시간 내에 전체 사건 기록이 공개되었습니다,” 피로는 화요일 NOTUS와의 인터뷰에서 밝혔습니다. “그들은 우리가 사건 기록을 봉인해 달라고 요청한 적이 없다고 인정했습니다.”
사건의 배경
이 논란은 나이지리아 사기꾼이 트럼프-반스 취임 위원회의 공동 의장인 스티브 윗코프를 사칭하여 피해자들로부터 250,000달러를 사취한 암호화폐 사기 사건이 발생하면서 촉발되었습니다. 이 사건은 피해자들이 트럼프의 사업과 연관된 암호화폐 플랫폼인 MoonPay의 경영진으로 보이기 때문에 주목을 받았습니다.
MoonPay는 사용자가 전통적인 결제 방법으로 디지털 자산을 구매할 수 있도록 하며, 트럼프 대통령의 공식 트럼프(TRUMP) 밈 코인을 구매하기 위한 공식 경로로 사용되었습니다.
“우리는 첫 번째 온체인 거래에서 1,023% 증가를 보았습니다,” 이 회사는 밈 코인 출시 주간인 1월에 트윗했습니다.
사기 수법과 피해자
사기꾼은 크리스마스 이브에 피해자들에게 거의 눈에 띄지 않는 오타를 사용하여 연락을 취했으며, “i”의 소문자를 “l”로 바꿔 피해자들이 2024년 12월 26일에 250,300 USDT.ETH를 이체하도록 속였습니다.
이 제출물에는 부분적으로 수정된 이메일에서 “Ivan“과 “Mouna“라는 두 명의 명백한 피해자만 나열되어 있으며, 이는 MoonPay CEO인 이반 소토-라이트와 CFO인 무나 아마리 시알라와 동일한 이름입니다.
검찰의 대응
피로는 검찰이 “회사의” 신원을 보호하기 위해 원래의 고소장만 봉인하고 수정된 버전을 공개해 달라고 요청했다고 밝혔습니다.
“우리는 한 회사의 이름을 제거하기 위해 수정된 고소장을 제출했습니다,” 피로는 말했습니다. “이런 유형의 사건에서는 피해자들 — 개인, 회사 직원, 피해 회사 — 이 고소장에 이름이 포함되지 않을 권리가 있습니다.”
사건의 여파
전체 사건 기록의 일시적인 봉인은 이전 검사들에게 매우 이례적으로 여겨졌습니다. 익명의 전 보조 미국 검사 한 명은 NOTUS에 다음과 같이 말했습니다.
“그들이 말하고자 하는 것은 ‘우리가 실수를 했고, 그 실수에 대해 아무도 알기를 원하지 않는다’는 것이라고 생각합니다. 그들은 패닉에 빠진 것 같습니다.”
FBI는 이후 블록체인 거래를 추적하여 도난당한 자금 중 40,300 USDT.ETH를 회수했으며, 스테이블코인 발행사인 테더가 당국의 도난 암호화폐 동결을 지원하고 있습니다.
“당신이 트럼프와 친분이 있고 트럼프 암호화폐 친구라면, DOJ가 당신의 자산을 회수하기 위해 적극적으로 나섭니다,” 미국 금융 개혁을 위한 마크 헤이스 암호화폐 규제 옹호자가 말했습니다.
MoonPay와 DOJ는 Decrypt의 논평 요청에 아직 응답하지 않았습니다.
