워싱턴주 남성, 사기성 석유 및 가스 투자 계획으로 기소
워싱턴주 남성이 사기성 석유 및 가스 투자 계획에서 발생한 수익을 세탁한 혐의로 기소되었습니다. 연방 검찰은 피해자를 위해 710만 달러의 암호화폐를 회수하기 위해 움직이고 있습니다.
사기 및 자금 세탁의 배경
뉴캐슬의 제프리 아우영은 휴스턴과 로테르담에서 석유 탱크 저장소 임대에서 투자자에게 수익을 약속한 9,700만 달러 규모의 사기에서 자금을 세탁하기 위해 공모한 혐의를 받고 있습니다. 피해자들은 Sea Forest International, Apex Oil and Gas Trading 등 에스크로 대행사로 가장한 유령 회사에 돈을 보낸 것으로 전해졌습니다.
“이 사기의 공모자들은 피해자들로부터 훔친 돈을 세탁하기 위해 다양한 암호화폐 계좌를 통해 불법적으로 얻은 이익을 이동시켰습니다,”라고 미국 법무부 대행 변호사인 티얼 루시 밀러가 화요일 성명에서 밝혔습니다.
자금의 이동 경로
검찰은 자금이 미국 은행, 외국 계좌 및 최소 19개의 암호화폐 지갑을 통해 이동되었으며, 일부는 러시아와 나이지리아의 IP 주소 및 거래소와 연결되어 있다고 주장하고 있습니다. 이 사건은 느슨하게 규제되거나 적대적인 관할권에서 운영되는 국제 사기 및 세탁 네트워크를 통한 암호화폐 사용의 증가를 강조합니다.
블록체인 추적의 중요성
또한, 이는 초국가적 금융 범죄와 관련된 자산을 회수하기 위해 블록체인 추적에 대한 법무부의 의존도가 증가하고 있음을 보여줍니다. “일반적인 믿음과는 달리, 자금을 추적하는 것은 전통 금융보다 공개 블록체인에서 더 쉬운 경우가 많습니다,”라고 Immutable의 성장 책임자이자 Magic Money의 저자인 앤드류 루나르디가 Decrypt에 말했습니다. “블록체인은 모든 거래의 불변 기록을 제공합니다.”
루나르디는 이러한 투명성이 범죄 수사에서 블록체인 포렌식이 강력한 자산이 되도록 만들었다고 말했습니다. “Chainalysis와 같은 정교한 정보 도구를 활용하면 기업들이 디지털 자산 환경 전반에 걸쳐 자금의 흐름을 높은 정밀도로 추적하며 대규모 심층 조사를 수행할 수 있습니다,”라고 그는 덧붙였습니다.
아우영의 범죄 행위
법무부의 조사에 따르면 아우영은 거래를 층화하고 자금 출처를 숨기기 위해 사용된 가짜 회사 네트워크를 통제했습니다. “모든 것이 전선 사기 수익의 본질, 위치, 출처, 소유권 및 통제를 숨기고 위장하기 위한 설계로 이루어졌습니다,”라고 검찰은 2024년 기소장에서 썼습니다.
그는 피해자 예금을 80개 이상의 은행 계좌와 거의 20개의 암호화폐 지갑을 통해 이동시켰으며, 궁극적으로 수익을 비트코인, 이더리움, 테더 및 USD Coin으로 전환했습니다. 여러 거래는 Gemini와 Binance를 포함한 미국 기반 은행 및 거래소를 통해 이루어졌습니다.
검찰은 자금이 미국 은행, 외국 계좌 및 최소 19개의 암호화폐 지갑을 통해 이동되었으며, 일부는 테러리스트 그룹 및 제재된 기관을 위해 돈을 세탁한 것으로 주장되는 플랫폼과 연결되어 있다고 주장하고 있습니다.
