미국 법무부의 암호화폐 몰수 사건
미국 법무부는 정부에 몰수된 약 29만 달러의 암호화폐를 불법적으로 제거한 혐의로 연방 수감자를 기소했습니다. 불가리아 국적의 로센 G. 이오시포프는 이 자금과 관련된 혐의로 켄터키 동부 연방 법원에 출두했습니다.
기소 내용 및 혐의
검찰은 그가 압수를 방지하기 위해 재산을 제거하고, 공모 및 자금 세탁을 도운 혐의로 기소했습니다. 법무부의 7월 9일 성명에 따르면, 이오시포프는 2024년 1월에 암호화폐를 이전하기 위해 공모한 것으로 알려졌습니다. 법원은 그의 이전 유죄 판결에 따라 자산을 미국에 몰수하라고 명령한 바 있습니다.
검찰은 53세의 그가 여러 암호화폐 거래소와 “불법 믹싱 서비스”를 통해 자금을 이동시켰다고 주장했습니다.
이 이체는 미국 정부가 자산을 압수하는 것을 방해한 것으로 알려졌습니다. 암호화폐 믹서는 다양한 사용자로부터 자금을 결합한 후 새로운 주소로 재분배합니다. 이 과정은 거래 경로를 추적하기 어렵게 만들 수 있지만, 블록체인 기록은 여전히 조사관들이 이동의 일부를 추적할 수 있게 합니다.
Helix 믹서와의 연관성
또한, DOJ는 1월에 암호화폐 믹서 Helix와 관련된 4억 달러 이상의 몰수를 최종 확정했습니다. Helix는 다크넷 시장과 기타 사용자에게 서비스를 제공하면서 354,000개 이상의 비트코인을 처리했습니다.
이번 사건은 이오시포프의 2021년 유죄 판결과 관련된 자산에서 비롯되었습니다. 그는 이 alleged transfers가 발생했을 때 111개월의 연방 감옥형을 복역 중이었습니다.
사기 네트워크와의 연관성
이전 재판에서 제시된 증거에 따르면, 이오시포프는 3년이 채 안 되는 기간 동안 거의 500만 달러의 암호화폐를 세탁했습니다. 그는 온라인 경매 사기 네트워크의 구성원들에게 서비스를 제공한 불가리아 기반 비트코인 거래소 RG Coins를 소유하고 있었습니다. 이 계획은 차량 및 기타 고급 상품에 대한 가짜 광고를 통해 미국 구매자를 대상으로 했습니다.
피해자들은 존재하지 않는 제품에 대한 대금을 송금했으며, 네트워크의 구성원들은 은행 계좌와 암호화폐 서비스를 통해 수익을 이동시켰습니다.
법원은 이오시포프에게 피해자에게 2,642,297.43달러의 배상을 명령했습니다. 또한 그는 현재 새로운 형사 사건의 중심에 있는 암호화폐를 몰수하라는 명령을 받았습니다. 그의 이전 유죄 판결과 형량은 항소에서 유지되었습니다.
법적 절차 및 향후 전망
A. Tysen Duva 보조 변호사는 이오시포프가 “법원의 몰수 명령을 위반하여” 이전 사기 계획을 통해 얻은 암호화폐를 이동한 혐의를 받고 있다고 말했습니다. Duva는 DOJ가 이전 형사 판결과 관련된 법원 명령을 무시하는 피고인을 추적할 것이라고 덧붙였습니다.
비밀경찰이 최신 사건을 조사했으며, DOJ의 국제 업무 사무소도 지원을 제공했습니다. 이 사건은 당국이 디지털 자산을 통제하는 데 직면한 운영상의 도전을 보여줍니다.
법원이 몰수 명령을 내릴 수 있지만, 공무원들은 자산을 다른 곳으로 이전하기 전에 지갑, 개인 키 및 관련 계정을 확보해야 합니다. Crypto.news는 이전에 유사한 연방 회수 조치에 대해 보도한 바 있습니다.
최신 혐의로 유죄 판결을 받을 경우 이오시포프는 최대 25년의 형을 받을 수 있습니다. 법원은 연방 지침 및 기타 법적 요소를 고려하여 형량을 결정할 것입니다.
DOJ는 29만 달러를 처리한 거래소나 믹싱 서비스에 대해 공개하지 않았습니다. 또한 이오시포프가 연방 구금 중에 어떻게 거래를 지시했는지에 대해서도 설명하지 않았습니다. 그러나 기소는 혐의를 나타내며 유죄의 증거는 아닙니다. 이오시포프는 검찰이 법원에서 혐의를 합리적인 의심을 넘어 입증하지 않는 한 무죄로 간주됩니다. 사건은 켄터키 동부에서 진행될 것입니다.
수석 변호사 바산타 라오와 보조 미국 변호사 캐서린 M. 디에루프가 이 사건을 기소하고 있습니다.
