암호화폐 자금 세탁 네트워크의 체포
키프로스, 스페인, 독일의 경찰이 6억 8900만 달러(약 6억 유로) 규모의 암호화폐 자금 세탁 네트워크와 관련하여 9명을 체포했습니다. 이 작전은 범죄 사법 협력을 위한 EU 기관인 Eurojust의 조정으로 이루어졌으며, 체포는 10월 27일과 29일에 진행되었습니다. 프랑스와 벨기에 당국도 참여했습니다.
범죄 네트워크의 운영 방식
기관에 따르면, 이 네트워크의 구성원들은 “수십 개“의 사기 암호화폐 투자 웹사이트와 플랫폼을 만들어 소셜 미디어, 전화 영업, 가짜 뉴스 기사 및 인플루언서의 허위 광고를 통해 피해자들을 유인했습니다. 그들은 높은 투자 수익을 약속했지만, 피해자들이 암호화폐를 이체하면 네트워크는 여러 블록체인 플랫폼을 사용하여 자금을 세탁했습니다.
압수된 자산
총 6억 유로가 세탁된 이 네트워크는 Eurojust의 작전으로 인해 91만 9000 달러(약 80만 유로)의 은행 계좌, 47만 6760 달러(약 41만 5000 유로)의 암호화폐 및 34만 4652 달러(약 30만 유로)의 현금을 압수했습니다.
범죄 인식과 조사 확대
Eurojust와 EU 경찰 기관은 피해자들의 불만으로 인해 이 범죄 네트워크를 인지하게 되었으며, Eurojust는 처음에 프랑스 및 벨기에 경찰과의 공동 조사를 수립했습니다. 이 조사는 곧 독일, 스페인 및 키프로스의 검찰 및 기관을 포함하도록 확대되었으며, 이들은 프랑스 및 벨기에 파트너와 함께 네트워크를 해체하기 위한 계획을 세우기 시작했습니다.
암호화폐 범죄의 증가
Burkhard Mühl은 “암호화폐의 범죄적 사용이 점점 더 정교해지고 있다“고 경고했습니다.
또한 Chainalysis의 데이터에 따르면, 암호화폐 관련 사기 및 범죄의 비용이 2024년에 124억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 지난 3년 동안 증가한 수치입니다.
사기 투자 계획의 위험
TRM Labs의 정책 및 정부 업무 글로벌 책임자인 Ari Redbord는 Decrypt와의 인터뷰에서 사기 투자 계획이 암호화폐 부문에서 불법 자금의 가장 크고 빠르게 성장하는 출처 중 하나라고 말했습니다. “TRM Labs의 데이터에 따르면, 2023년 이후 산업 전반에서 530억 달러 이상의 사기 및 범죄가 추적되었으며, 이 수치는 거의 확실히 과소 보고된 것입니다,”라고 그는 말했습니다.
피해자의 보고와 예방
실제로 TRM Labs는 피해자의 15%에서 20%만이 손실을 보고한다고 추정하고 있으며, 이는 실제 수치가 상당히 더 높을 것임을 의미합니다. Redbord는 많은 투자 사기가 점점 더 정교해지고 있으며, 온라인 사회 공학이나 심지어 로맨스 속임수를 이용하고 있다고 확인했습니다.
“사기꾼들은 메시징 앱, 소셜 미디어 또는 데이팅 사이트를 통해 며칠 또는 몇 달에 걸쳐 신뢰를 쌓습니다,”라고 그는 말했습니다.
Redbord는 이러한 위험에 대한 최선의 방어는 건강한 회의론이라고 강조하며, 특히 직접 접근을 받고 전에 만난 적이 없는 사람에게 큰 수익을 제안받을 경우 더욱 그렇다고 말했습니다. “암호화폐나 다른 어떤 곳에서도 합법적인 투자 기회는 수익을 보장할 수 없습니다,”라고 그는 말했습니다. “소셜 미디어나 메시징 앱에서의 원치 않는 투자 조언에 주의하고, 모르는 사람이 통제하는 개인 지갑이나 제3자 주소로 자금을 절대 이체하지 마세요.”
