FBI의 하마스 암호화폐 압수 작전
FBI는 하마스를 위해 의도된 56만 달러 이상의 암호화폐를 법원에서 승인된 일련의 작전을 통해 압수했습니다. 요원들은 온라인 인프라를 장악하고 기부금을 가로채며 수천 명의 잠재적 지지자에 대한 정보를 수집했습니다.
법무부는 “부서의 노력의 일환으로 하마스를 위한 암호화폐 기부금 56만 달러 이상이 압수되었고, 그들의 모금 및 모집 커뮤니케이션 플랫폼과 웹사이트가 중단되었습니다.”라고 밝혔습니다.
연방 수사관들은 하마스가 사용한 도메인과 서버를 장악하고 56만 달러 이상의 암호화폐를 압수했습니다. 법원 지원 작전은 지지자들을 모금 웹사이트로 안내하고 암호화폐 주소의 회전 컬렉션을 유포하는 암호화된 그룹 채팅을 목표로 했습니다.
수사관들은 여러 인적 소스의 정보를 사용하여 자금을 식별하고 추적하며 2025년 3월 25일, 6월 25일, 10월 10일에 실시된 압수를 통해 자금을 압수했습니다. 세 번의 암호화폐 압수는 총 약 56만 달러에 달했습니다.
하마스의 자금 이동 및 국제적 조치
최신 공개는 2025년 3월에 발표된 20만 달러의 초기 암호화폐 압수에 대한 내용을 확장했습니다. 해당 조치는 2024년 10월 이후 150만 달러 이상을 이동한 수집 네트워크와 연결된 최소 17개의 암호화폐 주소를 목표로 했습니다.
당국은 자금이 거래소, 장외 중개인 및 터키 및 기타 지역에 거주하는 팔레스타인 개인에게 등록된 계좌를 통해 이동했다고 밝혔습니다. 알카삼.ps 도메인과 관련 서버의 통제는 요원들이 압수된 모금 네트워크를 통해 전송된 암호화폐를 가로챌 수 있게 했습니다.
미국 당국은 하마스가 전통적인 금융 채널 외부에서 자금을 이동하는 데 도움을 주는 여러 암호화폐 네트워크를 추적해왔습니다.
2025년 7월에 발표된 200만 달러의 민사 몰수 조치는 테더 및 바이낸스 계좌를 통해 보유된 자산을 목표로 했습니다. 검찰은 이 계좌가 하마스를 재정적으로 지원한 혐의를 받고 있는 가자 기반의 Buy Cash Money 및 Money Transfer Company와 연결되어 있다고 밝혔습니다.
재무부의 제재 및 금융 기관의 경고
최신 압수는 하마스와 팔레스타인 이슬람 지하드에 자금을 이체한 혐의를 받는 재정 지원자들에 대한 국제적인 조치에 따른 것입니다. 재무부는 2024년 1월 가자에서 하마스와 연결된 여러 거래소 네트워크, 그 소유자 및 관련자에게 제재를 가했으며, 영국과 호주도 동시에 하마스 관계자 및 지원자에게 제재를 부과했습니다.
재무부는 하마스가 암호화폐를 포함한 다양한 금융 이체 메커니즘을 사용하여 활동을 자금 조달하려고 했다고 밝혔습니다. 금융 규제 기관은 또한 은행과 암호화폐 기업에 하마스 모금과 관련된 결제 패턴을 주의 깊게 살펴볼 것을 촉구했습니다.
2023년 10월에 발행된 금융 범죄 단속 네트워크 경고는 모금 캠페인, 가상 화폐, 자금 서비스 기업 및 자선 서비스를 제공하지 않는 것처럼 보이는 자선 단체와 관련된 적신호 지표를 식별했습니다.
금융 기관은 해당 그룹과 관련된 의심스러운 거래를 보고할 것을 요청받았습니다. 다른 정부들은 거래소 협력을 통해 유사한 모금 채널을 차단했습니다. 2023년 10월, 이스라엘 경찰은 하마스가 소셜 네트워크를 통해 기부금을 모으는 데 사용한 것으로 주장되는 바이낸스의 암호화폐 계좌를 동결했습니다.
법무부는 FBI가 향후 대테러 수사를 위한 정보를 수집한 방법을 설명했습니다: “관련 소스와 방법을 사용하여 FBI는 암호화폐 및 기타 전통적인 수단을 사용하여 테러 조직에 기부하거나 기부를 시도한 수천 명의 개인에 대한 정보를 확보했습니다.”
재무부는 약 127억 달러의 보고된 금융 활동을 해외에 중심을 둔 디지털 자산 투자 사기와 연결했습니다.
