FTX와 Fenwick & West의 소송
이 소송은 Fenwick & West가 FTX에서의 사기를 촉진하는 데 도움을 주었다는 주장에 기반하고 있습니다. 동시에, 미국의 암호화폐 규제는 최근 뉴욕 검찰이 제정한 GENIUS 법안이 Tether와 Circle과 같은 주요 스테이블코인 발행자에게 불법 자금을 동결하거나 회수할 수 있는 지나친 재량을 부여함으로써 사기 피해자에 대한 보호를 약화시킬 수 있다고 경고한 이후 다시 주목받고 있습니다.
합의 도달 및 법적 진행 상황
FTX 사용자와 법률 회사 Fenwick & West는 암호화폐 거래소의 붕괴로 이어진 사기를 촉진한 혐의로 이 회사를 고소한 집단 소송에서 제안된 합의에 도달했습니다. 이는 금요일에 제출된 공동 법원 서류에 따른 것입니다. Fenwick & West의 변호사와 FTX 사용자를 대리하는 변호사들은 플로리다 연방 법원에 2월 27일에 합의 승인을 공식적으로 제출할 계획이라고 밝혔습니다.
서류에는 합의의 재정적 또는 법적 조건이 공개되지 않았지만, 양측은 합의가 최종화되는 동안 법원이 모든 기존 기한과 보류 중인 신청을 중단해 줄 것을 요청했습니다.
Fenwick & West에 대한 소송은 2023년에 제기되었고, 2022년 말 FTX의 극적인 붕괴 이후 다중 관할 소송의 일환으로 8월에 수정되었습니다. 해당 소송에는 전 임원, 유명인 홍보자 및 거래소와 함께 일했던 전문 서비스 회사에 대한 주장도 포함됩니다.
주요 주장 및 반박
FTX 사용자는 고소장에서 Fenwick가 사기를 가능하게 하는 “핵심적이고 중요한 역할”을 했다고 주장하며, 거래소의 불법 행위는 이 회사의 법적 지침 없이는 불가능했을 것이라고 주장했습니다. 소송은 Fenwick가 불법 행위가 계속될 수 있도록 허용하는 기업 구조를 설계하고 승인함으로써 “상당한 지원”을 제공했다고 주장했습니다.
원고들에 따르면, Fenwick는 FTX가 자금 송금 등록 요건을 피하는 방식으로 사업을 구조화하는 방법에 대해 조언했으며, 고객 자금의 혼합에 대한 통찰력을 가지고 있었습니다. 고소장은 또한 이 회사가 FTX와 그 자회사인 Alameda Research 간의 모호한 운영 경계에 대한 가시성을 가지고 있었다고 주장했습니다.
Fenwick는 이러한 주장을 부인하며, 자신이 알지 못하는 사기를 도와주거나 방조할 책임이 없다고 주장하며 사건 기각을 요구했습니다. 이 회사는 일상적이고 합법적인 법률 서비스를 제공했으며 거래소에서의 불법 활동에 관여하거나 이를 인지하지 않았다고 주장했습니다.
법원의 결정 및 향후 전망
그러나 11월에 법원은 수정된 고소장이 진행될 수 있도록 허용하며 Fenwick의 기각 요청을 기각하고 사건을 계속 진행하도록 했습니다. 이 판결은 당사자들이 협상된 해결책을 모색하도록 압박을 증가시켰습니다. 만약 승인된다면, Fenwick의 합의는 광범위한 FTX 소송에서 또 다른 주요 전문 서비스 피고를 제거하게 됩니다.
GENIUS 법안과 암호화폐 규제
다른 법적 뉴스로, 여러 뉴욕 검찰은 새로운 미국 연방 스테이블코인 법안이 사기 피해자에 대한 보호를 약화시킬 수 있다는 우려를 제기하며, 주요 발행자에게 책임 회피를 위한 법적 보호를 제공할 수 있다고 경고했습니다. 월요일에 발표된 CNN 보도에 따르면, 뉴욕 검찰총장 Letitia James와 네 명의 뉴욕 지방 검사들은 GENIUS 법안을 비판하는 서한에 서명하며, 이 법안이 스테이블코인 시장의 사기를 적절히 다루지 못한다고 주장했습니다.
검찰은 이 법안이 스테이블코인 발행자가 도난당한 자금을 회수하기 어렵게 만드는 관행을 계속할 수 있도록 허용할 수 있다고 말하며, 사실상 기업을 책임으로부터 보호한다고 주장했습니다.
서한은 Tether와 Circle을 구체적으로 언급하며, 두 회사가 스테이블코인과 관련된 범죄 활동에서 이익을 얻었다고 주장했습니다. 검찰은 Tether가 의심스러운 USDT 거래 중 일부만 동결하고 법 집행을 지원할지에 대한 광범위한 재량을 유지한다고 비난했습니다.
그 결과, 도난당한 자금이 USDT로 전환된 경우 종종 동결되거나 압수되거나 피해자에게 반환되지 않는다고 주장했습니다. 서한은 또한 Circle을 비판하며, 이 회사가 금융 범죄와 싸우는 파트너로 자신을 묘사하는 반면, 사기 피해자가 자금을 회수하는 데 있어 Tether보다 “상당히 나쁜” 정책을 가지고 있다고 주장했습니다.
Circle과 Tether의 반응
Circle은 자신의 준수 기록과 규제 입장을 방어하며 응답했습니다. 최고 전략 책임자 Dante Disparte는 이 회사가 재정적 무결성과 미국 및 글로벌 규제 기준 준수를 지속적으로 우선시한다고 말하며, GENIUS 법안이 스테이블코인 발행자가 재정적 무결성 규칙을 준수하도록 요구하는 요건을 강화하고 소비자 보호를 강화한다고 덧붙였습니다.
그는 Circle이 미국 규제 금융 기관으로서 적용 가능한 규칙을 준수해 왔으며 앞으로도 계속 그렇게 할 것이라고 말했습니다. Tether 또한 사기를 심각하게 여기며 소비자 피해와 USDT의 오용에 대해 제로 톨러런스 정책을 유지한다고 주장하며 비판을 거부했습니다. 그러나 이 회사는 미국 규제 금융 기관이 하는 것과 같은 방식으로 주 차원의 민사 또는 형사 절차를 준수할 법적 의무가 없다고 설명했습니다.
Tether는 엘살바도르에 본사를 두고 있으며, 미국 규제 관할권 밖에 있습니다.
