미국 재무부, CVC 키오스크 관련 경고 발표
워싱턴—오늘, 미국 재무부의 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)는 변환 가능한 가상 통화(CVC) 키오스크와 관련된 의심스러운 활동을 식별하고 보고하는 데 있어 금융 기관들이 경계를 유지할 것을 촉구하는 공지를 발표했습니다. CVC 키오스크는 소비자들이 CVC에 접근하는 간단하고 편리한 방법이 될 수 있지만, 사기꾼을 포함한 불법 행위자들에 의해 악용되고 있습니다.
CVC 키오스크 운영자가 은행 비밀법(BSA) 아래의 의무를 이행하지 않을 경우 불법 활동의 위험이 더욱 커집니다. FinCEN 이사 Andrea Gacki는 다음과 같이 말했습니다:
“범죄자들은 피해자로부터 돈을 훔치기 위한 노력을 결코 멈추지 않으며, 그들은 CVC 키오스크와 같은 혁신적인 기술을 악용하는 방법을 배웠습니다. 미국은 합법적인 기업과 소비자를 위한 디지털 자산 생태계를 보호하는 데 전념하고 있으며, 금융 기관들은 그 노력의 중요한 파트너입니다. 이 공지는 사기 및 기타 불법 활동에 맞서기 위한 재무부의 지속적인 임무를 지원합니다.”
CVC 키오스크와 관련된 불법 활동에는 사기, 특정 유형의 사이버 범죄 및 마약 밀매 조직 활동이 포함되며, 이는 FinCEN의 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 국가 우선 사항 중 세 가지입니다. 오늘의 공지는 CVC 키오스크와 관련된 불법 활동의 유형에 대한 개요를 제공합니다.
특히, 기술 및 고객 지원 사기, 은행 사칭 사기를 포함한 CVC 키오스크를 통해 촉진된 사기 결제의 증가를 강조합니다. 이러한 사기 중 일부는 노인에게 불균형적으로 영향을 미칩니다. 이 공지는 경고 신호 지표를 강조하고 금융 기관들에게 BSA에 따른 보고 의무를 상기시킵니다.
이 자문 내용에 대한 질문은 www.fincen.gov/contact를 통해 FinCEN 규제 지원 부서에 문의하시기 바랍니다. 전체 공지는 온라인에서 FIN-2025-NTC1로 확인할 수 있습니다.
