FTX 회수 트러스트의 제네시스 디지털 자산 소송
FTX 회수 트러스트가 비트코인 채굴 회사인 제네시스 디지털 자산을 상대로 11억 5천만 달러 규모의 소송을 제기하며, 사기성 이전을 주장하고 있습니다. 이 소송은 델라웨어 지방법원에 월요일에 제출되었으며, 샘 뱅크먼-프리드가 2021년 8월부터 2022년 4월 사이에 자신의 헤지펀드인 알라메다 리서치를 통해 제네시스 디지털 주식을 “터무니없이 부풀려진 가격”으로 구매하기 위해 FTX 고객 자금을 유용했다고 주장하고 있습니다.
법원 문서에 따르면, 제네시스 디지털의 공동 창립자인 라시트 마카트와 마르코 크론은 2022년 2월에 각각 4억 7천만 달러와 8천 9백만 달러를 그들의 주식에 대해 받았습니다.
트러스트는 알라메다와 그 90% 소유자인 뱅크먼-프리드가 이러한 투자로 혜택을 받았으며, FTX 고객과 채권자들은 전환된 거래 자금으로 인해 손실을 입었다고 주장하고 있습니다.
제네시스 투자 타임라인
제네시스 투자 타임라인은 체계적인 자금 전환을 드러내고 있습니다. 법원 문서에 따르면, 뱅크먼-프리드와 제네시스 디지털 간의 논의는 2021년 7월에 시작되었으며, 카자흐스탄에 본사를 둔 채굴 회사가 미국으로 사업을 확장하기 위한 자본을 찾고 있었습니다. 블룸버그에 따르면, 뱅크먼-프리드는 2021년 10월에 제네시스 디지털의 이사회에 합류하여 알라메다의 가장 큰 벤처 투자 중 하나가 될 것을 감독할 위치에 있었습니다.
이 소송은 FTX 창립자가 알라메다에게 8개월 동안 여러 차례의 제네시스 주식을 구매하도록 유도한 방법을 설명하며, 소송은 제네시스를 “뱅크먼-프리드의 가장 무모한 투자 중 하나로, 혼합되고 유용된 자금으로 이루어진” 것으로 묘사하고 있습니다. 2021년 8월부터 2022년 4월 사이에 알라메다는 네 번의 자금 조달 라운드에서 총 11억 5천만 달러를 투자했습니다: 2021년 8월에 1억 달러, 2022년 1월에 5억 5천만 달러, 2022년 2월에 2억 5천만 달러, 2022년 4월에 2억 5천만 달러입니다.
트러스트는 FTX 내부자들이 알라메다에게 “사치스러운 생활 방식과 허영심 투자”를 자금 지원하기 위해 FTX.com 거래소에서 수십억 달러를 “빌리도록” 정기적으로 유도했다고 주장하고 있습니다.
채굴 부문과 FTX 여파
채굴 부문은 FTX 여파 속에서 재조사에 직면하고 있습니다. 제네시스 디지털에 대한 소송은 FTX의 파산 재산이 채권자를 위해 자산을 회수하기 위한 최신 노력으로, 트러스트는 이미 두 차례의 지급 라운드에서 62억 달러를 분배했습니다. 트러스트는 2월에 12억 달러의 분배를 완료했으며, 5월에는 더 큰 50억 달러의 지급이 이어졌고, 9월 30일에는 추가로 16억 달러의 분배가 예정되어 있어, 피해자에게 배정된 165억 달러의 거의 절반에 해당하는 총 회수액이 됩니다.
이러한 회수 노력은 20개 데이터 센터에서 500메가와트 이상의 채굴 용량을 운영하는 제네시스 디지털이 2022년 그 해 후반 암호화폐 가격이 폭락하기 직전인 2022년 4월 자금 조달 라운드에서 55억 달러의 가치를 기록했을 때 이루어졌습니다. 이 채굴 회사는 2024년 7월까지 미국에서의 초기 공개 상장을 탐색하고 있으며, 자문과 함께 잠재적인 상장 평가를 진행하고 있으며, 2022년 시장 하락에서 암호화폐 산업의 회복을 배경으로 사전 IPO 자금 조달 라운드를 계획하고 있습니다.
그러나 FTX 소송은 제네시스 디지털의 기업 구조에 또 다른 복잡성을 추가하며, 여기에는 Dog House TX-1, Mother Whale LLC, White Deer LLC와 같은 이름을 가진 미국 자회사의 광범위한 네트워크가 포함됩니다. 소송은 이러한 미국 자회사가 모회사와 “대리인”으로 운영되며, 연방 파산법 및 델라웨어 주의 사기성 이전 법률에 따라 전체 기업 구조가 클로백 청구에 노출될 수 있다고 주장하고 있습니다.
한편, 뱅크먼-프리드는 7건의 중범죄로 유죄 판결을 받은 후 25년 형을 복역하고 있으며, 그의 항소에 대한 구술 변론은 2025년 11월 4일로 예정되어 있습니다. 이 소송은 올해 초 제네시스 글로벌과의 1억 7천 5백만 달러 합의 이후 복잡한 소송망에 추가되며, 채권자와 파산 수탁자가 실패한 거래소와 관련된 여러 관할권 및 기업 실체에서 회수 노력을 추구하고 있습니다.
