Grinex: Garantex의 후계자로 의심되는 암호화폐 거래소
Grinex는 제재를 받은 러시아 플랫폼 Garantex의 후계자로 의심되는 암호화폐 거래소로, Global Ledger라는 블록체인 분석 회사에서 경고한 사항에도 불구하고 16억 6천만 달러 이상의 암호화폐를 이체한 것으로 보도되었다. Garantex는 미국, 독일, 핀란드 당국에 의해 3월에 운영이 중단되었으며, 이후 그 업무가 Grinex로 이전된 것으로 전해진다. Global Ledger는 Cointelegraph에 5월 초 기준으로 다양한 암호화폐 거래소가 Grinex에 대해 약 10억 달러의 자금 노출을 가지고 있다고 전했다. 그러나 스위스 블록체인 전문 회사인 Global Ledger는 자금의 이동이 계속되고 있다고 밝혔다. 5월 30일 기준으로, 연구자들은 Grinex에서의 자금 유입과 유출이 계속되면서 그들의 추정치를 상향 조정했다고 전했다.
Yury Serov: “[금액이] 엄청나며 [매일] 증가하고 있다.”
Grinex의 지갑에서는 Tron에서 USDt가 계속해서 이체되고 있다. 준수 기업인 Bitrace에 따르면, 2024년에는 649억 달러 규모의 스테이블코인 흐름이 고위험 주소에 노출될 것으로 예상된다. 이와 관련하여, 이 회사는 발생한 스테이블코인 거래의 70% 이상이 USDt를 통해 Tron 네트워크에서 이루어진 것이라고 밝혔다. Grinex에서 관찰된 자금 흐름 또한 Tron 기반의 USDt에서 나타난다.
Grinex와 자금 흐름의 감시
기사를 작성하는 시점에서 Global Ledger는 암호화폐 서비스 및 지갑에 대해 24억 1천만 달러의 거래 노출을 기록했으며, 그 중 16억 6천만 달러는 180개의 암호화폐 거래소(가상 자산 서비스 제공업체, VASP)를 통해 이동했다.
세로프는 “한 VASP가 자금을 보내고 다른 VASP가 이를 받는다고 가정할 때, 여행 규칙 권고에 따라 받는 VASP는 보내는 VASP의 이름과 기타 식별 정보를 포함한 주요 세부 사항을 받아야 한다”고 언급했다. Global Ledger는 Grinex와 관련된 거래소의 이름을 공개하기를 거부했지만, 일부 거래소는 자금 흐름 분석의 의심스러운 부분에 대해 통지를 받았다고 전했다. “일부는 우리에게 제공한 내용을 알고 있다는 피드백을 주었다”며 세로프는 덧붙였다.
Cointelegraph는 전 세계에서 운영되는 세계 최대의 암호화폐 기업 가운데 여섯 곳에 Grinex에서의 자금 흐름에 대해 통지받았는지 문의했다. 접촉한 거래소 중에서 Binance만이 응답하였으며, 제재된 개인 및 기관에 대한 노출을 모니터링하고 차단하고 있다고 밝혔다. “직접 입금은 피할 수 없지만, 우리는 고객에 대한 조치를 취하고 있습니다. 사용자가 제재와 관련된 주소로 자금을 보내는 것을 방지하고 있습니다”라고 거래소 대변인은 설명했다.
Garantex의 단속과 Grinex의 부상
3월, 미국과 유럽 당국은 Garantex의 서비스를 중단하기 위한 공동 국제 작전을 발표하였다. 단속의 일환으로 Tether는 제재를 받은 러시아 거래소에서 보유한 2,700만 달러의 스테이블코인을 동결했다. 미국 법 집행 기관은 Garantex와 관련된 도메인 이름을 압수했으며, 독일과 핀란드 당국은 거래소의 인프라를 호스팅하는 서버를 압수했다. 미국 당국은 또한 고객 및 회계 데이터가 포함된 이전 서버 복사본을 확보했다고 밝혔다.
Garantex는 2019년 4월 이후 약 960억 달러의 암호화폐 거래를 처리한 것으로 알려져 있다. 며칠 뒤, 인도 중앙수사국은 Garantex 운영 혐의로 미국의 자금세탁 혐의를 받고 있는 Aleksej Bešciokov를 체포하였다. Garantex는 그 이후 Global Ledger의 분석에 따르면 Grinex로 다시 나타난 것으로 보인다. 이 회사는 Garantex가 Grinex로 6천만 달러 이상의 러시아 루블 기반 스테이블코인을 이체했다고 보도하며, 이를 그 거래소의 “정식 후계자”라고 설명하였다.
Grinex의 규제 회피 및 암호화폐의 미래
Grinex는 플랫폼이 단속을 어떻게 극복하는지를 보여줍니다. 블록체인 기술의 초기 단계에서 암호화폐는 분산되고 거의 규제가 없던 특성 덕분에 사이버 범죄자들에게 자금을 이동하는 편리한 방법을 제공하였다. 오늘날 자산 클래스는 성숙해지고, 기관과 국가의 관심을 끌고 있으며, 규제 논의를 가속화하고 불법 거래를 추적하기 위한 고급 보안 도구의 개발을 촉진하고 있다.
여러 국가에서는 이제 암호화폐에 전담하는 전문 부서를 확보하고 있다. 이러한 발전에도 불구하고 여전히 상당한 맹점이 남아 있으며, 불법 행위자는 여전히 규제 차익을 이용하고 있다. 예를 들어, Grinex에서의 일부 USDt 흐름은 유럽에 위치한 인가된 암호화폐 거래소와 연결된 것으로 나타났다. EU 내에서 거래소는 엄격한 스테이블코인 발행자 요건을 부과하는 시장에 관한 규제 틀(MiCA)을 준수하기 위해 USDt 거래 쌍을 상장 폐지하기 시작하였다.
세로프는 “이 기관들은 유럽에서 라이센스를 갖고 있지만, 전후 전쟁 이후 러시아 이민자들이 대거 유입된 국가에서 활동하고 있다”고 말했다. “우리의 추정은 이들 다수가 여전히 법적 문서를 가지고 있으며, 유로 중심의 VASP와 상호작용할 수 있는 문서가 있다는 것이다.”
최근 제재를 받은 플랫폼과 불법 암호화폐 사업이 폐쇄되었지만, 보안 회사 Kerberus의 CEO인 Alex Katz는 Cointelegraph와의 이전 인터뷰에서 그러한 존재들은 종종 브랜드를 변경하고 새로운 이름으로 계속 운영할 수 있다고 경고하였다. 최근, KYC가 없는 암호화폐 거래소인 eXch가 독일 당국에 의해 해체되었으며, 3천 8백만 달러와 관련 인프라가 압수되었다. 그러나 보안 모니터는 해당 지갑에서의 자금 흐름이 계속되고 있음을 보고하였고, 이는 해당 플랫폼이 여전히 주요 고객을 지원하고 있을 가능성을 시사하고 있다.
