연방 RICO 소송 개요
연방 RICO 소송에 따르면, Lime 의장인 Brad Bao는 내부자가 CERE 토큰에서 4,178만 달러를 덤핑하고 투자자들에게 99.8%의 가격 붕괴를 초래하도록 Cere Network에 은폐를 제공하는 데 도움을 주었다고 합니다.
소송 배경
연방 검찰의 수년간의 암호화폐 세탁 거래 단속이 실리콘밸리로 번지면서, Lime의 회장 Brad Bao는 Cere Network에서의 사기 혐의로 총 1억 5,700만 달러에 달하는 두 건의 연방 범죄 소송에 직면하게 되었습니다. 이 민사 사건들은 이미 Gotbit Ltd.의 창립자 Aleksei Andryunin이 전선 사기 공모에 유죄를 인정하고 8개월의 징역형을 선고받은 미국의 단속을 기반으로 하고 있습니다.
투자자들의 고소
투자자들은 북부 캘리포니아 지구에서 Bao, Cere CEO Fred Jin 및 기타 내부자를 지명한 두 건의 별도 RICO 고소장을 제출했습니다.
홍콩과 연계된 투자자 그룹 Goopal Digital Limited가 제기한 첫 번째 사건은 1억 달러의 손해배상을 요구하고 있으며, 샌프란시스코 투자자 Josef Qu가 제기한 두 번째 소송은 5,700만 달러를 요구하여 총 청구액이 1억 5,700만 달러에 이릅니다.
CERE 토큰의 가격 붕괴
두 건의 고소장은 Jin이 시장 조성업체 Gotbit을 사용하여 Cere의 CERE 토큰 출시일인 2021년 11월에 세탁 거래를 조작하여 대규모 내부자 매각을 숨기기 위해 가짜 거래량을 생성했다고 주장하고 있습니다. Cere는 5,000명 이상의 투자자로부터 약 4,296만 달러를 모금한 것으로 알려져 있으며, 많은 투자자들이 Regulation D에 따라 Republic에서의 토큰 판매를 통해 자금을 조달했습니다.
그러나 Jin과 그의 동료들은 내부자 보유분이 잠금 일정에 따라 잠겨 있다고 약속하면서 약 4,178만 달러 상당의 CERE를 거래소에 덤핑했다고 합니다. CoinMarketCap 및 CryptoRank와 같은 서비스의 가격 데이터에 따르면, CERE는 2021년 11월 초에 약 0.47달러의 사상 최고가 근처에서 잠시 거래되었으나 이후 약 0.00061달러로 붕괴되어 99.8% 이상의 하락을 기록했습니다.
투자자 Qu의 주장
Qu는 2019년에 미래 토큰에 대한 간단한 계약을 통해 Cere에 투자했으며, 27,777,778 CERE 토큰을 받을 자격이 있었지만, 내부자들이 출시 몇 시간 내에 자신의 토큰을 거래소로 이동했음에도 불구하고 어떤 할당도 받지 못했다고 주장하고 있습니다.
Brad Bao의 역할
2017년에 스쿠터 회사 Lime을 공동 설립하고 이를 전 세계 280개 이상의 도시로 확장하는 데 도움을 준 Bao는 Cere의 이사회에 합류했으며, 고소장에 따르면 자본을 조달하는 데 실리콘밸리의 신뢰를 빌려주었다고 합니다.
소송은 그가 이사 수수료와 초기 CERE 할당을 받았으며, Jin이 통제하는 계좌로의 재정 이체를 승인하고, Cere가 합법적인 Web3 인프라 프로젝트라는 것을 투자자들에게 안심시키기 위해 자신의 명성을 사용했다고 주장하고 있습니다.
법적 책임과 규제 당국의 반응
Qu의 고소장은 증권 거래법 제20(a) 조항에 따른 이른바 “통제자” 주장을 추가하여, Bao가 연방 증권법을 위반한 것으로 주장되는 법인의 권한을 행사한 사람으로서 책임을 지도록 하고 있습니다. 두 건의 소송 모두 투자자 동의 없이 고위험 DeFi 베팅에서 잃어버린 약 1,660만 달러의 Cere 재무 자금에 대해서도 자세히 설명하고 있습니다.
고소장에서는 Jin이 “패턴을 확립한” 연쇄 창립자로 묘사되며, 자금을 “허위의 전제로” 조달하고 가치를 추출한 후 이동하는 방식으로 2016년 모바일 게임 회사 Funler에서 2018년 교육 블록체인 벤처 Bitlearn, 그리고 마지막으로 2019년 Cere에 이르는 경로를 추적하고 있습니다.
결론
원고들은 그가 이미 Cere 계획의 수익으로 자금을 조달한 새로운 AI 회사 CEF AI Inc.를 설립했으며, 현재 독일과 플로리다의 기업 계좌, 개인 지갑 및 부동산에 대한 자산 동결 요청의 대상이 되고 있다고 주장하고 있습니다. 규제 당국에게 Cere 사건은 Gotbit 기소에서 이미 익숙한 증권 집행과 범죄 시장 조작 작업의 교차점에 위치하고 있으며, 이곳에서는 직원들이 미국 공항에서 체포되고 싱가포르에서 송환되었으며, 해당 회사는 폐쇄 명령을 받았습니다.
SEC가 많은 토큰 제공을 잠재적인 미등록 증권으로 간주하고, 법무부가 세탁 거래의 흔적을 추적함에 따라, 99.8% 이상의 가치를 잃고 겹치는 민사 및 형사 내러티브를 발생시킨 토큰은 그들의 레이더에 남아 있을 가능성이 높습니다.
