크립토 폰지 사기와 멘도자의 형량
스페인어를 사용하는 노동계급 투자자들을 대상으로 한 수백만 달러 규모의 크립토 폰지 사기를 주도한 고위 프로모터가 목요일 연방 교도소에서 71개월의 형을 선고받았습니다. 마그달레노 멘도자는 2018년 중반에 시작되어 2019년 말에 붕괴된 IcomTech의 역할에 대해 형을 선고받았습니다.
IcomTech는 암호화폐 채굴 및 거래를 표방하는 회사로, 뉴욕 남부 지검의 성명에 따르면 이 사기는 암호화폐 거래 및 채굴에서 보장된 일일 수익을 약속했지만, 실제로는 새로운 투자자의 자금을 재활용하여 이전 참가자에게 지급하는 전형적인 다단계 마케팅(MLM) 스타일의 폰지 사기로 운영되었습니다. 프로모터들은 개인 용도로 수십만 달러를 착복했습니다.
형량과 배상
멘도자는 또한 789,218.94달러의 배상금을 지급하고 150만 달러를 몰수하며, 사기 수익으로 구입한 캘리포니아 다우니에 있는 자신의 주택도 몰수당할 것을 명령받았습니다. 그는 이전에 최소 두 개의 다른 크립토 폰지 사기를 홍보한 바 있으며, IcomTech의 가장 고위 프로모터 중 한 명으로 창립자 데이비드 카르모나와 정기적으로 연락을 유지했습니다.
“프로모터는 종종 피해자와 언어 또는 문화적 배경을 공유하여 회의론을 낮추고 신뢰성을 높인다.” – 아리 레드보드
멘도자는 심지어 로스앤젤레스 지역의 자신의 레스토랑을 사용하여 피치 이벤트를 개최하고, 프로모터들이 화려한 박람회를 통해 전국을 순회하며 고급차와 디자이너 옷을 입고 피해자들이 접근할 수 없는 대시보드에서 환상적인 “수익”이 증가하는 것을 지켜보는 동안 수천 달러를 현금으로 모았습니다.
사기의 구조와 피해
2018년 8월부터 인출 요청은 지연, 변명 및 숨겨진 수수료로 이어졌고, IcomTech는 미래의 지급에 유용하다고 잘못 홍보된 독자적인 토큰인 “Icoms”를 출시하여 투자자 손실을 심화시켰습니다. 블록체인 인텔리전스 회사 TRM Labs의 정책 글로벌 책임자이자 전 미국 검찰인 아리 레드보드는 이러한 사기가 이민자 커뮤니티가 직면한 실제 장벽을 악용한다고 말했습니다.
레드보드는 71개월 형이 “법원이 오늘날 대규모 크립토 폰지 사기를 다루는 방식과 대체로 일치하며, 특히 명확한 의도, 상당한 피해자 피해 및 지속적인 홍보가 있는 경우”라고 말했습니다. 그는 “법원은 점점 더 ‘크립토’라는 라벨에 집중하지 않고 규모, 기간, 손실 및 리더십 역할과 같은 전통적인 사기 요소에 더 집중하고 있다”고 덧붙였습니다.
추가 범죄와 공모자들
이 형량은 멘도자가 추방된 후 불법 재입국한 것에 대해서도 포함되며, 그는 수십 년 동안 미국에 불법으로 거주했으며, 네 번 추방되었고(한 번은 가짜 신분으로) IcomTech 붕괴 이후 최소 세 개의 추가 크립토 폰지 사기를 홍보했습니다. 여러 공모자들은 이 사기에서의 역할로 별도로 유죄 판결을 받고 형을 선고받았으며, 여기에는 창립자 데이비드 카르모나, 자칭 CEO 마르코 루이즈 오초아, 웹 개발자 구스타보 로드리게스, 고위 프로모터 데이비드 브렌드, 후안 아렐리아노, 모세스 발데스가 포함됩니다.
레드보드는 반복적인 프로모터가 크립토 사기에서 “가장 어려운 도전 중 하나”라고 언급했습니다. 그는 “많은 사람들이 한 사기에서 다음 사기로 이동하며, 피치를 재브랜딩하고 새로운 커뮤니티를 겨냥하는 경우가 많고, 종종 플랫폼과 관할권을 넘나든다”고 말했습니다. “IcomTech 사건은 프로모터가 다시 나타나더라도 그들의 과거가 결국 그들을 따라잡는다는 것을 보여준다.”
