KuCoin, 도난 자금 관련 법적 조사
암호화폐 거래소 KuCoin이 블록체인 조사관 ZachXBT의 주장에 따라 도난 자금과 관련된 법적 조사를 받고 있다. ZachXBT는 KuCoin과 연결된 계정을 통해 도난 자금이 유통되었다고 주장하며, 피해자에게 법적 경고를 보냈다고 전했다.
도난 사건의 배경
이 사건은 2025년 8월 18일 발생한 250,000달러 규모의 Atomic stealer 도난 사건과 관련이 있다. ZachXBT는 하나의 도난 주소와 다섯 개의 KuCoin 입금 주소를 나열하며, 관련 계정이 “구매된 mule KYC”를 사용했다고 주장했다. 이는 다른 사람의 신원으로 인증된 계정을 의미하는 용어이다.
법적 경고 및 KuCoin의 입장
그러나 이러한 주장은 법원 제출 서류나 공식 KuCoin 성명에 의해 확인되지 않았다. 게시물과 함께 공유된 스크린샷은 KuCoin 고객 지원팀이 서명한 메시지를 보여주며, 이 메시지는 KuCoin이 법적 및 규제 채널을 통해 우려를 제기할 권리를 존중하지만, 허위 또는 불법적인 진술이 법적 청구로 이어질 수 있다고 경고하고 있다. 메시지에는 “모든 권리는 명시적으로 보유된다”고 적혀 있다.
분쟁의 배경
이 게시물은 DNBWIZARD가 X에서 이 거래소를 언급하며 “나를 고소하겠다고 위협하는 것이 우스꽝스럽다”고 말한 후 더욱 주목을 받았다.
이 분쟁은 KuCoin의 준수 기록에 대한 수년간의 압박 이후 발생했다. 2025년 1월, 미국 법무부는 KuCoin이 무면허 송금 사업 운영에 대해 유죄를 인정하고 2억 9,700만 달러 이상의 벌금을 지불하기로 합의했다고 밝혔다. 법무부는 KuCoin이 효과적인 AML 및 KYC 프로그램을 유지하지 못했으며, 플랫폼에서 의심스러운 활동을 허용했다고 말했다.
법적 조치 및 규제 문제
법무부는 2024년 3월 KuCoin과 두 창립자를 기소하며 이 거래소가 적절한 자금세탁 방지 통제를 유지하지 못했다고 주장했다. 검찰은 KuCoin이 2017년부터 2024년 사이에 50억 달러 이상을 수령하고 40억 달러 이상의 의심스러운 범죄 자금을 송금했다고 밝혔다.
도난 자금의 유통 경로
crypto.news에 따르면, 가짜 Ledger Live 앱이 올해 초 50명 이상의 피해자로부터 최소 950만 달러를 도난당했다. 해당 보고서는 도난 자금이 150개 이상의 KuCoin 입금 주소를 통해 중앙 집중식 믹싱 서비스로 유통되었다고 전했다. 같은 보고서는 블록체인 조사관 ZachXBT가 AudiA6와 연결된 KuCoin 입금 주소로의 거래를 통해 도난 자금을 추적했다고 언급했다. 또한 회복이 법 집행 조치와 거래소의 협력이 필요할 것이라고 덧붙였다.
KuCoin의 유럽 진출 및 규제 상황
crypto.news에 의해 이전에 보도된 바와 같이, KuCoin은 2025년 말 유럽 자회사를 통해 오스트리아에서 MiCA 라이센스를 확보했다. 이 승인은 거래소가 EU의 패스포팅 규칙에 따라 유럽 경제 지역 전역에서 규제된 서비스를 제공할 수 있도록 허용했다. 그러나 오스트리아 규제 당국은 나중에 KuCoin의 유럽 지사가 새로운 사업과 고객 온보딩을 금지했다고 밝혔다. 이는 준수 인력 문제를 이유로 하였다. 이 제한은 KuCoin이 규제된 유럽 플랫폼으로 자신을 소개하려는 이전의 노력에 따른 것이다.
