로스앤젤레스 라이드쉐어 운전사의 COVID-19 비즈니스 대출 사기
로스앤젤레스의 라이드쉐어 운전사가 COVID-19 팬데믹 비즈니스 대출을 사기적으로 획득하고 그 자금을 암호화폐 구매에 사용한 혐의로 연방 기소를 받았다고 캘리포니아 중부 지검이 밝혔다.
코리아타운에 거주하는 34세의 브루스 최는 화요일 샌프란시스코 국제공항에서 체포되었으며, 이 사건과 관련하여 전신사기 및 자금세탁 혐의로 기소되었다고 법무부가 보도자료에서 전했다.
사기성 대출 신청 및 자금 사용
연방 검찰은 최가 팬데믹으로 인한 경제적 혼란을 극복하기 위해 합법적인 비즈니스를 지원하기 위해 설계된 COVID-19 비즈니스 구호 대출에 대한 사기성 신청서를 제출했다고 주장하고 있다. 기소장에 따르면, 최는 “프리미어 리퍼블릭”이라는 사업의 CEO이자 소유주로 자신을 소개했으며, 검찰은 이 사업이 “사업 운영이 없고 누구도 고용하지 않은 허구의 실체”라고 밝혔다.
최는 프리미어 리퍼블릭을 대신하여 사기성 경제적 피해 재해 대출 신청서를 제출하여 약 200만 달러의 자금을 받았다고 한다.
검찰은 최가 이후 이 계획의 수익금을 암호화폐 거래소 크라켄의 계좌로 송금했다고 주장하고 있다. 조사 과정에서 검찰은 거의 40 BTC와 기타 암호화폐를 압수했다.
형량 및 연방의 지속적인 노력
최가 유죄 판결을 받을 경우, 각 전신사기 혐의는 최대 30년의 형량을, 자금세탁 혐의는 최대 10년의 형량을 받을 수 있다. 이 사건은 팬데믹 구호 프로그램과 관련된 사기를 기소하기 위한 연방의 지속적인 노력을 강조하고 있으며, 이 프로그램은 COVID-19 봉쇄 기간 동안 기업에 수십억 달러의 긴급 자금을 배포했다.
중소기업청 및 기타 기관들은 법 집행 기관과 협력하여 수백만 건의 신청서 중에서 잠재적으로 사기성인 청구를 식별하고 있다. 전 세계의 당국은 COVID 구호 자금이 암호화폐 구매에 잘못 사용된 사례를 계속해서 기소하고 있다.
2023년에는 한 TikTok 인플루언서가 대출자와 미국 정부로부터 120만 달러의 구호 대출을 사기치고 그 수익 일부를 암호화폐를 통해 세탁한 혐의로 전신사기 혐의에 유죄를 인정했다.
지난해에는 영국의 한 농촌 유리 맞춤 회사 소유자가 13만 달러 이상의 대출을 확보하고 약 1만 달러를 “투자 및 암호화폐 투자” 회사로 송금한 혐의로 2년 형을 선고받았다.
