OKX, Huione Group과의 연관성으로 자금 세탁 우려 대상 지정
암호화폐 거래소 OKX는 미국 당국에 의해 주요 자금 세탁 우려 대상으로 지정된 Huione Group과 관련된 자금에 대해 조치를 취한 최초의 거래소 중 하나로, 사실상 미국 금융 시스템에서 차단되었습니다.
OKX는 10월 15일 중국어 X 계정에서 “Huione Group은 암호화폐 분야에 상당한 피해를 주었습니다… 우리는 고객에게 안전하고 신뢰할 수 있는 거래 플랫폼을 제공하기 위해 최선을 다하고 있으며, 고객과 규제 당국이 우리 제품과 서비스에 부여한 신뢰를 보호하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것입니다”라고 밝혔습니다.
또한, 거래소는 Huione Group과 연결된 모든 암호화폐 입출금이 “준수 조사”의 대상이 될 것이라고 언급했습니다. 조사 결과에 따라 OKX는 자금을 동결하거나 계좌 서비스를 종료할 수 있습니다.
Huione Group의 혐의와 미국 재무부의 조치
Huione Group은 전 세계 사기 작전의 주요 금융 허브 역할을 했다는 혐의를 받고 있는 캄보디아 기반의 대기업입니다. OKX의 이번 조치는 Huione Group 관련 기업에 대한 제재에 대한 대응으로 이루어졌습니다. 특히, 10월 14일 미국 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 캄보디아 대기업을 USA PATRIOT Act 제311조에 따라 다국적 사기 및 자금 세탁 네트워크에 대한 단속의 일환으로 지정했습니다.
이 네트워크는 Prince Group 및 기타 지역 운영자와 연결되어 있습니다. 블록체인 정보 회사 TRM Labs의 보고서에 따르면, FinCEN은 Huione Group이 여러 동남아시아 사기 네트워크에 금융 인프라를 제공하고 온라인 투자 사기, 인신매매 및 사이버 범죄와 관련된 수십억 달러의 불법 암호화폐 거래를 촉진하는 데 도움을 주었다고 밝혔습니다.
TRM Labs는 “311 조항 지정은 미국 금융 기관이 Huione를 위한 대리 계좌를 유지하거나 그를 대신하여 거래를 처리하는 것을 사실상 금지하여, 이 회사를 글로벌 은행 시스템에서 차단합니다”라고 말했습니다.
규제 당국의 지속적인 감시
Huione에 대한 최신 조치는 FinCEN의 2025년 5월 제안된 규칙 제정 통지 이후 이루어졌습니다. 당시 이 기관은 Huione가 2021년 8월부터 2025년 1월 사이에 온라인 사기로부터 유래된 불법 자금 최소 40억 달러를 이동시키는 데 도움을 주었다고 주장했습니다.
규제 당국이 Huione Group에 대한 조치를 취하고 있는 가운데, 이들은 재브랜딩된 도메인, 제휴 결제 서비스 및 대체 플랫폼을 사용하여 계속 운영되고 있습니다. 올해 초 Elliptic의 연구자들은 FinCEN 통지 이후 Huione Group의 모든 공개 채널이 제거된 5월 이후에 시작된 30개 이상의 텔레그램 기반 시장을 발견했습니다.
