OKX의 자금세탁 방지 검토 경고
OKX는 고위험 암호화폐 예치금이 강화된 자금세탁 방지 검토를 촉발할 경우, 계좌 기능과 자금 접근이 15일 이상 제한될 수 있다고 9월 2일 CEO 스타 쉬가 밝혔다. 쉬는 스포츠 베팅 플랫폼에서의 이체가 OKX의 위험 검토를 유발했다는 사용자에게 응답하며 이 경고를 발령했다.
“고위험 주소에서 송금된 자금이 더 엄격한 검사를 초래할 수 있으며, 검토의 길이는 상황에 따라 달라질 수 있다.” – 스타 쉬
고위험 또는 불법 활동과 연결된 것으로 확인된 계좌는 서비스가 종료될 수 있다. 그의 성명에서는 사용자, 베팅 플랫폼, 예치 자산 또는 관련 금액이 구체적으로 언급되지 않았다. 고위험 주소에서 OKX로의 충전은 더 엄격한 자금세탁 방지 및 위험 검토를 촉발할 수 있다.
검토 기간 및 절차
구체적인 상황에 따라 검토는 15일 이상 지속될 수 있으며, 계좌의 일부 기능과 자금도 제한될 수 있다. 쉬는 텔레그램을 통해 진행된 에스크로 거래에서 발생한 자금에 대해서도 경고했다. 이러한 채널은 자금 출처의 위험을 증가시킬 수 있지만, 플래그가 지정된 주소에서의 이체만으로는 계좌 소유자가 범죄를 저질렀다는 것을 증명하지는 않는다.
쉬는 OKX의 위험 검토가 15일 이상 지속될 수 있다고 말했다. 이 기간 동안 거래소는 자금 및 일부 계좌 기능에 대한 접근을 제한할 수 있으며, 준수 팀이 거래 내역을 검토하는 동안 이러한 조치를 취할 수 있다. 성명서는 15일을 고정된 최소 또는 최대 기간으로 설정하지 않았다.
블록체인 모니터링 및 고객 요구 사항
암호화폐 거래소는 블록체인 모니터링 도구를 사용하여 예치된 자산이 사기, 해킹, 제재, 다크넷 시장 또는 기타 플래그가 지정된 서비스와 상호작용했는지 평가한다. 그들은 또한 고객이 자산을 어떻게 획득했는지 설명하는 거래 기록 및 증거를 요청할 수 있다.
블록체인 스크리닝은 거래 경로를 추적하고 지갑에 위험 레이블을 할당하는 방식으로 작동한다. 이러한 레이블은 거래소가 검토의 우선순위를 정하는 데 도움을 줄 수 있지만, 독립적으로 소유권, 범죄 의도 또는 법적 책임을 확립하지는 않는다.
후이온 그룹과 자금세탁 우려
쉬는 후이왕이라는 이름을 사용했으며, 이는 결제 및 온라인 마켓플레이스 서비스를 운영하는 캄보디아 기반 그룹인 후이온과 일반적으로 연관되어 있다. 미국 재무부의 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)는 2025년 10월 후이온 그룹에 대해 조치를 취했다. FinCEN의 최종 규칙은 이 회사를 주요 자금세탁 우려 외국 금융 기관으로 식별하고 미국 금융 시스템에서 차단했다.
“후이온 그룹이 2021년 8월부터 2025년 1월까지 최소 40억 달러의 불법 수익을 세탁했다.” – FinCEN
쉬는 후이왕 또는 그 변형과 관련된 모든 거래가 범죄 수익을 포함한다고 말하지 않았다. 그는 이들을 자금 출처 위험이 높은 채널로 설명했다.
고객에게의 권장 사항
쉬는 고객에게 OKX 계좌를 자금세탁, 사기, 불법 자금 이체 또는 기타 불법 행위에 사용하지 말 것을 권장했다. 베팅 사이트, 개인 시장 또는 비공식 거래 그룹에서 자산을 받는 사용자는 자금의 출처를 문서화하라는 요청을 받을 수 있다.
유용한 기록에는 인출 영수증, 플랫폼 계좌 명세서, 거래 해시, 상대방과의 커뮤니케이션 및 기본 자금이 어떻게 획득되었는지를 보여주는 증명이 포함될 수 있다. 완전한 기록이 거래소가 자금을 해제할 것이라는 보장을 제공하지는 않지만, 준수 팀이 거래를 평가하는 데 도움이 될 수 있다.
고객은 또한 송금 플랫폼이 자신의 관할권에서 합법적인지, OKX가 해당 플랫폼에서의 이체를 허용하는지 확인해야 한다. 베팅 플랫폼은 한 국가에서 라이센스를 받을 수 있지만 다른 국가에서는 금지될 수 있으며, 거래소는 법이 요구하는 것보다 더 엄격한 내부 정책을 적용할 수 있다.
쉬는 스포츠 베팅 서비스에서의 예치금에 대한 새로운 정책, 제품 제한 또는 전면 금지를 발표하지 않았다. 그의 성명은 거래가 기존의 위험 통제를 활성화할 때 OKX가 어떻게 대응할 수 있는지를 설명했다.
다음 확인된 발전은 OKX가 검토를 해결하거나 영향을 받는 자금 출처에 대한 보다 구체적인 지침을 발표하는 것이다. 그때까지 쉬의 성명은 검토가 15일을 초과할 수 있으며, 확인된 불법 활동이 서비스의 완전 종료를 초래할 수 있음을 명확히 한다.
