Binance의 P2P 거래 사기 경향
최근 Binance 블로그에서는 P2P(피어 투 피어) 암호화폐 거래자를 겨냥한 새로운 사기 경향에 대한 통찰력을 제공하는 기사를 발표했습니다. 이 기사는 사용자가 거래 주문이 취소되거나 만료된 후에도 결제를 보내도록 속이는 취소/만료 주문 사기에 대해 교육하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 사기는 P2P 거래에서 자주 발생하는 긴급성과 혼란을 악용하여 거래자들이 경계하고 주의해야 함을 강조합니다.
사기 수법의 전개
사기는 일반적으로 사기꾼이 판매자로 가장하여 매력적인 가격으로 암호화폐 제안을 나열하는 것으로 시작됩니다. 구매자가 거래를 시작하면, 사기꾼은 주문 창에서 잘못된 결제 세부정보를 제공하거나 불필요한 정보를 요청하는 등의 다양한 지연 전술을 사용하여 거래 과정을 지연시킵니다. 주문이 만료되거나 취소될 때, 사기꾼은 주문이 재활성화되거나 연장될 수 있다고 거짓 주장하며 구매자에게 결제를 압박합니다. 이는 잘못된 긴급성을 만들어 구매자가 유효하지 않은 주문에 대해 자금을 송금하게 만듭니다. 사기꾼은 거래가 여전히 유효하다고 구매자를 설득하기 위해 위조된 스크린샷을 사용할 수도 있습니다. 결제가 이루어진 후, 사기꾼은 신속하게 자금을 인출하여 구매자는 암호화폐 없이 남게 됩니다.
자기 보호를 위한 권장 사항
이러한 사기로부터 자신을 보호하기 위해 Binance는 사용자가 취소되거나 만료된 주문에 대해 결제를 보내지 말 것을 권장합니다. 이러한 주문은 재활성화될 수 없기 때문입니다. 너무 좋아 보이는 제안에 대해 주의하고 모든 커뮤니케이션을 Binance 플랫폼 내에서 유지하여 보안을 확보하는 것이 중요합니다. 구매자가 사기 활동을 의심하는 경우 즉시 Binance 지원팀에 신고해야 합니다. 결제가 이루어졌지만 암호화폐가 해제되지 않은 경우, 사용자는 이러한 문제를 해결하기 위해 지원팀에 항소를 제기할 것을 권장합니다.
사기 발생 시 대처 방법
기사는 사기가 발생할 경우 모든 커뮤니케이션과 거래를 문서화하고 사건을 즉시 Binance 지원팀에 보고하는 것의 중요성을 강조합니다. 취소 주문 사기와 같은 사기는 빠른 결정과 잘못된 긴급성을 이용하여 P2P 프로세스의 기본 기능을 악용합니다. Binance는 에스크로 및 신고 시스템과 같은 안전 장치를 구현했지만, 사용자는 경계를 유지하고 주문 상태를 재확인하여 안전을 보장해야 합니다.
“안전은 공동의 책임이며, 정보를 유지하고 주의하는 것이 사기를 예방하는 핵심입니다.”
