Paxful Holdings Inc.의 법적 문제
Paxful Holdings Inc.는 2023년에 문을 닫은 P2P 비트코인 거래소의 운영 회사로, 연방 혐의에 대해 유죄를 인정하고 미국 법무부에 400만 달러의 형사 벌금을 지불하기로 동의했습니다. 이는 화요일에 금융범죄단속네트워크(FinCEN)로부터 부과된 350만 달러의 민사 벌금에 추가되는 것입니다.
범죄 활동과 수익
이 회사는 2017년부터 2019년까지 약 30억 달러의 거래를 촉진하며 2900만 달러 이상의 수익을 올렸고, 그 과정에서 범죄 활동을 알고도 이를 용인한 것으로 법무부는 밝혔습니다. Paxful은 사용자가 비트코인 및 기타 암호화폐를 법정 화폐, 선불 카드 및 기프트 카드로 거래할 수 있는 P2P 거래소로 운영되었습니다.
법무부 범죄부의 매튜 R. 갈레오티 대행 보조 변호사는 성명에서 “Paxful은 사기꾼, 강탈자, 자금 세탁자 및 매춘업자에게 이익을 위해 암호화폐를 알고도 이동시킴으로써 수백만 달러를 벌었습니다”라고 말했습니다. “피고는 자금 세탁 방지 통제가 없음을 홍보하고 고객을 식별하지 않기로 한 의도적인 결정으로 범죄 고객을 유치했습니다.”
Backpage와의 연관성
특히 Paxful은 2018년에 법무부에 의해 압수된 불법 매춘 광고 플랫폼인 Backpage의 거래를 처리했습니다. 2015년부터 2022년까지 Paxful에서 Backpage 및 유사 사이트로 약 1700만 달러의 비트코인이 유입되었고, 이는 Paxful에 최소 270만 달러의 이익을 가져왔습니다. 회사의 창립자들은 비즈니스 성장을 촉진한 “Backpage 효과”를 축하한 것으로 전해졌습니다.
법무부는 이 플랫폼이 이란, 북한, 베네수엘라를 포함한 제재 국가와 관련된 거래도 촉진했으며, 5억 달러 이상의 의심스러운 활동을 처리했다고 밝혔습니다. Paxful은 플랫폼에서의 범죄 행위를 알고 있었음에도 불구하고 필수적인 의심스러운 활동 보고서를 제출하지 않았고, 제3자에게 자금 세탁 방지 정책을 잘못 전달했습니다.
유죄 인정과 벌금
Paxful은 불법 매춘을 촉진한 여행법 위반, 무면허 송금 사업 운영, 은행 비밀법 요구 사항 위반의 세 가지 음모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 적절한 벌금은 적용 가능한 양형 지침에 따라 1억 1250만 달러로 계산되었으나, 법무부는 Paxful이 합리적으로 400만 달러만 지불할 수 있다고 판단했습니다. 또한 FinCEN은 은행 비밀법의 고의적인 위반에 대해 Paxful에 350만 달러의 민사 벌금을 부과했습니다.
이 회사는 조사에 협조하고 위반 책임이 있는 경영진을 해임한 후 시정 조치를 시행한 점에서 일부 감면을 받았습니다. 선고는 2026년 2월 10일로 예정되어 있습니다. Paxful의 공동 창립자이자 전 CTO인 아르투르 샤박은 같은 계획에서 발생한 혐의에 대해 2024년 7월에 유죄를 인정했습니다.
