비트코인 자금 세탁 사건의 재판 시작
Caixin 보도에 따르면, 60,000 비트코인 자금 세탁 사건의 주모자 Qian Zhimin이 오늘 런던의 Southwark Crown Court에서 재판을 받습니다. 이 사건은 중영 사법 협력, 국경을 넘는 자산 회수 및 암호화폐 자산 처분의 이정표가 될 것으로 기대됩니다.
중국 수사관과 피해자들의 증언
중국 수사관들이 런던 법정에 출석하고, 여러 중국 피해자들이 중국 톈진의 법원에서 원격 비디오 증언을 제공할 예정입니다. 재판은 12주간 진행될 예정이며, 크리스마스 이전에 마무리될 것으로 보입니다.
사건의 중요성
이 사건은 국경을 넘는 자금 세탁과 암호화폐 자산 회수와 같은 문제를 포함하고 있으며, 디지털 통화 시대의 국경을 넘는 금융 범죄 규제 및 거버넌스의 중요한 시험으로 여겨집니다.
Qian Zhimin의 혐의
Qian Zhimin은 2014년부터 2017년까지 톈진의 Tian Rui Electronic Technology Co., Ltd.가 운영한 폰지 사기와 유사한 ‘투자 금융 관리’ 상품을 통해 약 430억 위안을 불법으로 모금한 혐의를 받고 있으며, 이로 인해 130,000명의 피해자에게 영향을 미쳤습니다.
이 사건은 중국의 불법 모금 역사에서 이정표적인 사건일 뿐만 아니라, 영국 사법 역사상 가장 큰 암호화폐 자금 세탁 사건으로 기록될 것입니다.
