미국 SEC의 암호화폐 사기 고발
미국 증권거래위원회(SEC)는 여러 기업과 온라인 “투자 클럽”이 소매 투자자들로부터 최소 1,400만 달러를 훔친 조직적인 암호화폐 사기를 운영했다고 고발하는 광범위한 민사 소송을 제기했습니다. 이 소송은 2025년 12월 22일 콜로라도 지방법원에 제출되었으며, 규제 당국이 전형적인 “투자 신뢰” 계획으로 묘사하는 것과 관련된 7명의 피고를 지명하고 있습니다.
사기의 구조와 방법
SEC는 이 작전이 가짜 거래 플랫폼, 조작된 수익, 그리고 피해자를 유인하기 위한 공격적인 메시징 전술에 의존했다고 주장합니다. 이 사건은 소셜 미디어 모집, 암호화된 메시징 앱, 그리고 허위 규제 승인 주장들이 혼합된 암호화폐 사기의 증가하는 패턴을 반영합니다.
SEC는 이 사기가 온라인 광고와 소셜 미디어 홍보로 시작되어 잠재 투자자들을 개인 WhatsApp 그룹으로 유도했다고 말합니다.
그곳에서 사기꾼들은 경험이 풍부한 트레이더와 금융 교육자로 가장하며 AI 기반의 저위험 암호화폐 전략을 홍보했습니다. 이 그룹 내에서 피고들은 회원들에게 Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd., Cirkor Inc.라는 세 개의 가상의 거래 플랫폼에 계좌를 개설하도록 유도했다고 합니다.
조작된 수익과 투자자 압박
SEC는 이 플랫폼들이 미국 규제 당국에 의해 라이센스나 등록을 받았다고 거짓으로 주장했다고 주장합니다. 자금이 입금된 후, 투자자들은 지속적인 수익을 보여주는 대시보드를 보았다고 전해집니다. 그러나 규제 당국은 잔고와 수익이 전적으로 조작된 것이며, 신뢰를 구축하고 더 큰 입금을 유도하기 위해 설계되었다고 말합니다.
초기 “성공” 이후, SEC는 피고들이 피해자들에게 존재하지 않는 회사와 연결된 가짜 “증권 토큰 제공”을 구매하도록 압박했다고 주장합니다.
홍보 자료는 높은 수익과 독점적인 접근을 약속했습니다. 투자자들이 자금을 인출하려고 시도했을 때, 플랫폼은 갑작스러운 수수료와 세금을 부과했다고 합니다. SEC는 운영자들이 추가 지불이 이루어지지 않으면 계좌 동결이나 총 손실을 위협했다고 말합니다.
자금 이체와 회수 가능성
조사관들은 또한 대부분의 투자자 자금이 은행 계좌와 암호화폐 지갑 네트워크를 통해 해외로 신속하게 이체되었으며, 피해자들이 지불을 중단한 후에는 회수할 가능성이 거의 없었다고 주장합니다.
SEC의 요구와 경고
SEC는 영구 금지 명령, 민사 처벌, 그리고 불법적으로 얻은 이익의 반환과 이자를 요구하고 있습니다. 이 기관은 이 소송이 암호화폐 시장에서 소매 투자자 보호에 대한 집중을 강조한다고 말합니다. 최근 몇 년 동안 규제 당국은 메시징 앱, 가짜 거래 앱, 그리고 허위 규제 주장들을 이용한 사기에 대해 반복적으로 경고해왔습니다.
SEC는 이 사건이 과거 시장 주기 동안 급증했던 유사한 암호화폐 신뢰 계획에 대한 이전 조치에 이어진 것이라고 말합니다.
관계자들은 투자자들에게 등록 주장 확인을 권장하고, 원치 않는 암호화폐 투자 제안에 대해 신중할 것을 촉구하고 있습니다.
