증권거래위원회(SEC)의 기소
증권거래위원회(SEC)는 1,530만 달러 이상을 부정하게 취득한 혐의로 4개 기관을 기소했습니다. 이들 기관은 온라인 연락처를 통해 수백 명의 투자자를 가짜 거래 및 AI 봇 프로그램으로 유인한 것으로 알려졌습니다. SEC는 두 가지 계획에 대해 기소했으며, 이들 기관은 각각 1,250만 달러와 280만 달러를 부정하게 취득했다고 주장하고 있습니다. 이들 기관은 해외 개인에 의해 운영되었을 가능성이 높습니다.
SEC의 기소 내용
SEC의 기소는 9월 29일에 제출되었으며, Cryptoaiml Ltd., Cryptoaiml Capital Foundation, TSAI Pro Ltd., TSAI Capital Foundation이 지명되었습니다. 두 가지 고소장은 서로 다른 전술을 설명하지만, 각 고소장은 해당 기관들이 SEC의 권위를 이용하여 신뢰를 얻었다고 주장하고 있습니다.
SEC 집행부의 데이비드 우드콕 국장은 “이러한 사기 투자 사기에서 순진한 투자자를 속이기 위해 사용된 방법은 다양했지만, 목표는 동일했다 – 잠재 투자자에게 과도한 수익을 약속하고, 그들이 SEC에 의해 규제되는 합법적인 기관이라고 주장한 후 그들의 돈을 훔치는 것이었다”고 말했습니다.
Cryptoaiml의 접근 방식
Cryptoaiml은 2024년 8월부터 2025년 3월까지 투자 전문가를 사칭하고 AI가 생성한 거래 신호를 공유함으로써 WhatsApp 그룹에서 신뢰를 구축한 것으로 알려졌습니다. 이 접근 방식은 SEC가 경고한 암호화폐 그룹 채팅 전술과 유사하며, 투자자들을 주장된 거래 플랫폼으로 유도하는 전문가의 안내를 포함합니다. SEC에 따르면 Cryptoaiml의 지침을 따랐던 투자자들은 수익을 표시하지만 거래는 전혀 이루어지지 않는 플랫폼으로 암호 자산을 이체했다고 합니다.
일부는 합법적인 것으로 나타난 투자 관리 계약서에 서명하기도 했습니다. 투자자들이 돈을 인출하려고 했을 때, 해당 기관들은 계좌가 동결되었다고 주장하며 선불 수수료를 요구했다고 합니다. 가짜 암호 거래 플랫폼과 예상치 못한 지불 요구는 투자 사기의 반복적인 특징입니다.
TSAI Pro와 TSAI Capital Foundation의 활동
TSAI Pro와 TSAI Capital Foundation은 2024년 9월부터 2025년 3월까지 WhatsApp, Facebook 및 웹사이트를 사용하여 다른 프로그램을 홍보한 것으로 알려졌습니다. 투자자들은 AI 거래 봇을 임대하여 보장된 수익을 얻고 다른 사람을 모집하여 돈을 벌 수 있다고 들었습니다. SEC는 이 봇이 존재하지 않았으며, 예치된 자금이 수익을 창출하는 데 사용되지 않았다고 주장하고 있습니다.
이 기관은 또한 1,230만 달러와 관련된 별도의 AI 봇 투자 사기도 기소했습니다. Cryptoaiml은 웹사이트에 위조된 Form D의 스크린샷을 표시했으며, TSAI는 또 다른 위조된 제출을 참조하는 가짜 SEC 인증서를 게시했습니다. Form D는 특정 증권 제공을 위한 통지이며, 이를 제출한다고 해서 SEC가 투자를 승인한 것은 아닙니다.
SEC의 권고 및 경고
SEC는 투자 제안을 제공하거나 판매하는 사람의 배경을 확인할 것을 권장하고 있습니다. 투자 그룹 채팅에 대한 경고는 주장된 투자 전문가와 회사가 진짜인지 확인하는 단계에 대해 설명하고 있습니다. 이러한 확인은 메시징 그룹에서 누군가가 규제된 사업체를 대표한다고 주장할 때 적용됩니다.
주 증권 규제 기관들도 교육 재단과 AI 봇을 기반으로 한 암호 투자 제안을 설명했습니다. 북미 증권 관리자 협회는 2025년 3월에 이러한 운영이 WhatsApp 그룹, 독점 기술 주장 및 수익 약속을 사용하여 투자자를 유인할 수 있다고 경고했습니다. 뉴욕 당국도 가짜 암호 프로젝트와 AI 투자 제안이 온라인 대화 및 소셜 플랫폼을 통해 퍼질 수 있다고 경고했습니다.
9월 29일에 제출된 사건에서 SEC는 Cryptoaiml Ltd.와 TSAI Pro Ltd.가 제출한 Form D를 웹사이트에서 삭제했습니다. SEC는 특정 암호 투자 계약에 대한 전문 면제를 제안했으며, 연간 7,500만 달러에 달하는 제공을 위한 경로를 포함하고 있습니다.
