사이버 범죄 집단의 일원, Kunal Mehta 유죄 인정
미국 검찰은 화요일, 사이버 범죄 집단의 일원으로 활동하던 개인이 유죄를 인정했다는 소식을 전했다. 이 남성은 ‘Shrek’라는 가명으로 알려진 45세의 Kunal Mehta로, 캘리포니아에 거주하고 있다. 그는 Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) 법에 따른 음모 혐의와 최소 2천 5백만 달러의 암호화폐 세탁을 도운 혐의를 인정했다고 법무부가 발표했다.
Mehta의 범죄 활동
당국에 따르면 Mehta는 2001년에 처음 공개된 클래식 DreamWorks 애니메이션 영화 시리즈와 관련된 여러 가명을 사용했으며, ‘Papa’와 ‘The Accountant’라는 이름으로도 알려져 있었다. 미국 검사 Jeanine Ferris Pirro는 성명에서 다음과 같이 말했다:
“우리는 사기를 근절하고 책임이 있는 자들을 완전히 처벌하는 데 전념하고 있습니다. Kunal Mehta는 공범들과 함께 피해자들로부터 수억 달러의 암호화폐를 훔쳤습니다.”
Mehta는 미국 전역의 피해자들로부터 2억 6천 3백만 달러의 암호화폐를 훔친 그룹의 일원으로, 이는 정교한 사회 공학 및 해킹 작전의 일환이었다. 그는 보도자료에 따르면 이 계획에 연루된 여덟 번째 인물이었다. 도난당한 자금을 암호화폐 거래소와 코인 믹서를 통해 세탁한 후, 그룹의 구성원들은 “나이트클럽, 고급 자동차, 시계, 보석, 디자이너 핸드백, 그리고 로스앤젤레스와 마이애미의 임대 주택”에 사치스럽게 소비했다고 이전 DOJ 보도자료에서 밝혔다.
추가 기소와 Mehta의 역할
당국은 4월에 공개된 추가 기소장에서 13명의 개인에 대해 혐의를 제기했으며, 일부 공범은 당시 18세에 불과했다. Mehta는 가장 나이가 많았고, 캘리포니아에 거주하는 다섯 명 중 한 명이었다. 이 그룹은 2023년 10월에 활동을 시작했으며, 해킹 데이터베이스, 목표 식별, 심지어 강도와 같은 뚜렷한 역할을 맡았다고 전해졌다. Mehta는 여섯 명 중 한 명으로서 “자금 세탁업자” 역할을 했다고 추가 기소장에서 밝혔다.
지난해 초, Mehta는 이 사이버 범죄 집단의 구성원들과 소개되었고, 그는 “수수료를 받고 암호화폐를 현금으로 세탁하는 서비스와 암호화폐를 송금으로 세탁하는 서비스를 제공했다”고 검찰은 주장했다. Mehta는 진정한 소유권을 숨기기 위해 자신의 이름으로 이국적인 자동차를 보유했다고 전해진다. 한때 검찰은 Mehta가 도난당한 암호화폐를 받은 후 공범과 그들의 동료에게 “약 50만 달러가 들어 있는 더플백”을 전달했다고 말했다. 기소장에서 언급된 차량 중 어떤 것이 Mehta의 이름으로 보유되었는지는 불확실하지만, 제출된 문서에는 몰수 대상인 28대의 차량이 나열되어 있다. 여기에는 7대의 람보르기니, 3대의 페라리, 롤스로이스, 그리고 맥라렌이 포함되어 있다.
