Chainalysis - Page 6

체인알리시스에 따르면, 크립토 거래의 80%가 불법 자산으로 발생하고 있습니다. 이 분석을 통해 숨겨진 투자 기회를 알아보세요.
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1년 전

카르텔 보스들, 암호화폐 연루로 마르코 테러리즘 혐의 기소

시날로아 카르텔 지도자 기소 페드로 인순자 노리에가와 그의 아들 페드로 인순자 코로넬이 시날로아 카르텔의 분파인 벨트란 레바 조직(BLO)의 주도자로 지목되어 마르코 테러리즘 및 밀매 혐의로 기소되었습니다. 이번 기소는 카르텔의 마약 이익이 암호화폐를
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12개월 전

DOJ, 9,700만 달러 석유 및 가스 사기 피해자에게 수백만 달러의 암호화폐 반환 요청

워싱턴주 남성, 사기성 석유 및 가스 투자 계획으로 기소 워싱턴주 남성이 사기성 석유 및 가스 투자 계획에서 발생한 수익을 세탁한 혐의로 기소되었습니다. 연방 검찰은 피해자를 위해 710만 달러의 암호화폐를 회수하기 위해 움직이고

FATF, P2P 스테이블코인 전송을 주요 자금 세탁 위험으로 지적

금융 행동 태스크포스(FATF)의 경고 금융 행동 태스크포스(FATF)는 P2P 스테이블코인 전송이 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 제재 회피에 기여하는 “주요 취약점“으로 지적했다고 밝혔다. 화요일 발표된 보고서에 따르면, FATF는 스테이블코인이 비호스팅 지갑 간의
5개월 전

터키 AK당, 암호화폐 수익에 10% 세금 제안

터키의 암호화폐 세금 법안 터키의 집권당인 정의개발당(AK당)이 암호화폐 소득에 10% 세금을 부과하는 법안 초안을 제출했습니다. 이 제안은 암호화폐 서비스 제공자에 대한 세금도 포함하고 있으며, 법안은 3월 2일에 국회에 제출되었습니다. 법안의 주요 내용
5개월 전
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