투르나도 캐시 개발자 로만 스톰, 자금 세탁 및 제재 회피 혐의로 재판에 회부 – DOJ 발표
미국 법무부, 로만 스톰 혐의 지속 추진 미국 법무부는 목요일, 로만 스톰에 대한 혐의를 계속 추진할 것이라고 발표했습니다. 그는 이더리움 동전 믹서인 투르나도 캐시의 공동 설립자입니다. 법무부 대변인은 Decrypt에 다음과 같이 전했습니다:
Samourai Wallet 사건: FinCEN 지침 공개에 따른 기소 취하 요청
Samourai Wallet 형사 기소 기각 요청 Samourai Wallet의 공동 창립자인 Keonne Rodriguez와 William Hill의 법률팀은 최근 공개된 FinCEN(금융범죄단속네트워크)의 지침을 근거로 형사 기소의 기각을 요청했습니다. 이 지침은 검찰의 주장을 반박하는 내용을 담고 있으며,
FinCEN, 변환 가능한 가상 통화 키오스크의 사기 및 불법 활동에 대한 경고 발표
미국 재무부, CVC 키오스크 관련 경고 발표 워싱턴—오늘, 미국 재무부의 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)는 변환 가능한 가상 통화(CVC) 키오스크와 관련된 의심스러운 활동을 식별하고 보고하는 데 있어 금융 기관들이 경계를 유지할 것을 촉구하는
미국 재무부, 달러 스테이블코인 발행자에 대한 광범위한 AML 규제 계획
미국 재무부의 스테이블코인 규제 계획 미국 재무부는 달러 스테이블코인 발행자에게 킬 스위치를 구축하고 은행 스타일의 자금세탁 방지(AML) 및 제재 프로그램을 운영하도록 강제하는 규칙을 계획하고 있으며, 온체인 흐름에 대한 통제를 강화하고 있습니다. CoinDesk가
디지털 어센션 그룹, 미국의 고액 자산 고객을 위한 암호화폐 플랫폼에 Uphold를 활용하다
디지털 어센션 그룹의 새로운 파트너십 디지털 어센션 그룹(Digital Ascension Group, DAG)은 고액 자산 암호화폐 플랫폼의 운영을 Uphold에 맡기며, 과대 광고가 아닌 간소화된 인프라가 부유한 미국 투자자들을 사로잡을 것이라고 기대하고 있습니다. DAG의 모회사인
EvoCash, 암호화폐 거래 및 USD 계좌를 갖춘 MSB 등록 Web3 플랫폼 출시
EvoCash의 Web3 금융 생태계 출시 2026년 3월 11일 – 싱가포르의 EvoCash가 암호화폐 거래와 실제 지출 간의 연결 고리를 완성하는 종합적인 Web3 금융 생태계를 출시했습니다. 이 플랫폼은 암호화폐 거래 서비스, Web3 준수 USD
비트코인 거래소 팩스풀, 매춘 및 자금 세탁 혐의로 400만 달러 지급 명령
팩스풀, 유죄 인정 및 벌금 판결 2023년에 문을 닫은 P2P 비트코인 거래소 팩스풀이 이번 주 연방 법원에서 여러 범죄 혐의에 대해 유죄를 인정한 후 400만 달러의 벌금을 지급하라는 판결을 받았습니다. 이 회사는
미국, 헬릭스 다크넷 믹서와 관련된 4억 달러 몰수 최종 확정
미국 당국의 헬릭스 자산 몰수 미국 당국은 온라인 마약 시장 및 기타 범죄 활동에서 발생한 수익을 세탁하는 데 사용된 다크넷 암호화폐 믹서인 헬릭스와 관련된 4억 달러 이상의 자산 몰수를 최종 확정했습니다. 정부는
가상 자산 거래 플랫폼, 여행법 위반 및 기타 연방 범죄 혐의에 대해 유죄를 인정하다
Paxful Holdings Inc.의 유죄 인정 Paxful Holdings Inc.는 온라인 가상 화폐 거래 플랫폼으로, 어제 캘리포니아 동부 지방법원에 제출된 3건의 정보에 대해 유죄를 인정하고, 지불 능력에 따라 400만 달러의 형사 처벌을 받기로 합의했습니다.
Andreessen Horowitz, GENIUS 법안 제안에서 분산형 디지털 ID 촉구
Andreessen Horowitz의 제안 Andreessen Horowitz(a16z)는 GENIUS Stablecoin Act의 일환으로 미국 재무부에 개인의 분산형 디지털 신원을 가능하게 해줄 것을 촉구했습니다. 이 회사의 제안은 개인 정보 보호 기술을 활용하여 규제를 현대화하고 시민의 자유를 보호하는
캘리포니아 규제 당국, 비트코인 ATM 운영업체 Coinhub에 67만 5천 달러 벌금 부과
캘리포니아 금융 보호 및 혁신부의 벌금 부과 캘리포니아 금융 보호 및 혁신부(DFPI)는 비트코인 ATM 운영업체 Coinhub에 고객에게 과다 청구한 혐의로 67만 5천 달러의 벌금을 부과했다고 금요일 발표했습니다. 이 벌금에는 허용된 최대 수수료를
비트코인 ATM, ‘배심원 의무 불이행’ 사기 용도로 사용 – 매사추세츠 경찰 경고
매사추세츠 주민의 비트코인 ATM 사기 사건 매사추세츠 주민 두 명이 배심원 의무 불이행을 요구하는 허위 전화로 인해 비트코인 ATM과 관련된 사기로 총 7,000달러 가까이를 잃었다고 경찰이 전했다. 사건 발생 이후, 노퍽 카운티
Coinbase, 미국 재무부에 구식 AML 규정이 ‘고장났다’며 암호화폐 범죄를 위한 기술적 해결책 촉구
Coinbase의 자금세탁 방지 규정 개정 촉구 Coinbase는 미국 재무부에 수십 년 된 자금세탁 방지(AML) 규정을 폐기하고, 디지털 자산의 금융 범죄와 싸우기 위해 인공지능(AI)과 제로 지식 증명을 채택할 것을 촉구했습니다. 이 암호화폐 거래소는