FinCEN

미국의 FinCEN이 암호화폐 거래소에 대한 규제를 강화하고 있습니다. 이 기사는 그 배경과 향후 변화에 대한 통찰을 제공합니다.

DeFi·Donald Trump·Ethereum·Legal·Tornado Cash·USA·

9개월 전

투르나도 캐시 개발자 로만 스톰, 자금 세탁 및 제재 회피 혐의로 재판에 회부 – DOJ 발표

미국 법무부, 로만 스톰 혐의 지속 추진 미국 법무부는 목요일, 로만 스톰에 대한 혐의를 계속 추진할 것이라고 발표했습니다. 그는 이더리움 동전 믹서인 투르나도 캐시의 공동 설립자입니다. 법무부 대변인은 Decrypt에 다음과 같이 전했습니다:

Bitcoin·Legal·

10개월 전

Samourai Wallet 사건: FinCEN 지침 공개에 따른 기소 취하 요청

Samourai Wallet 형사 기소 기각 요청 Samourai Wallet의 공동 창립자인 Keonne Rodriguez와 William Hill의 법률팀은 최근 공개된 FinCEN(금융범죄단속네트워크)의 지침을 근거로 형사 기소의 기각을 요청했습니다. 이 지침은 검찰의 주장을 반박하는 내용을 담고 있으며,

Bitcoin·Legal·USA·

7개월 전

FinCEN, 변환 가능한 가상 통화 키오스크의 사기 및 불법 활동에 대한 경고 발표

미국 재무부, CVC 키오스크 관련 경고 발표 워싱턴—오늘, 미국 재무부의 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)는 변환 가능한 가상 통화(CVC) 키오스크와 관련된 의심스러운 활동을 식별하고 보고하는 데 있어 금융 기관들이 경계를 유지할 것을 촉구하는

비트코인 거래소 팩스풀, 매춘 및 자금 세탁 혐의로 400만 달러 지급 명령

팩스풀, 유죄 인정 및 벌금 판결 2023년에 문을 닫은 P2P 비트코인 거래소 팩스풀이 이번 주 연방 법원에서 여러 범죄 혐의에 대해 유죄를 인정한 후 400만 달러의 벌금을 지급하라는 판결을 받았습니다. 이 회사는

2주 전

Bitcoin·Legal

미국, 헬릭스 다크넷 믹서와 관련된 4억 달러 몰수 최종 확정

미국 당국의 헬릭스 자산 몰수 미국 당국은 온라인 마약 시장 및 기타 범죄 활동에서 발생한 수익을 세탁하는 데 사용된 다크넷 암호화폐 믹서인 헬릭스와 관련된 4억 달러 이상의 자산 몰수를 최종 확정했습니다. 정부는

4주 전

Bitcoin·Hack·Legal

가상 자산 거래 플랫폼, 여행법 위반 및 기타 연방 범죄 혐의에 대해 유죄를 인정하다

Paxful Holdings Inc.의 유죄 인정 Paxful Holdings Inc.는 온라인 가상 화폐 거래 플랫폼으로, 어제 캘리포니아 동부 지방법원에 제출된 3건의 정보에 대해 유죄를 인정하고, 지불 능력에 따라 400만 달러의 형사 처벌을 받기로 합의했습니다.

2개월 전

Bitcoin·Legal

Andreessen Horowitz, GENIUS 법안 제안에서 분산형 디지털 ID 촉구

Andreessen Horowitz의 제안 Andreessen Horowitz(a16z)는 GENIUS Stablecoin Act의 일환으로 미국 재무부에 개인의 분산형 디지털 신원을 가능하게 해줄 것을 촉구했습니다. 이 회사의 제안은 개인 정보 보호 기술을 활용하여 규제를 현대화하고 시민의 자유를 보호하는

3개월 전

Legal