보고서: 이란, 리알이 사상 최저치에 도달함에 따라 스테이블코인 거래 제한
이란의 스테이블코인 사용 제한 이란 당국은 스테이블코인 사용에 대한 엄격한 새로운 제한을 도입하여 개인당 연간 구매를 5,000달러로, 총 보유량을 10,000달러로 제한했습니다. 이란 중앙은행의 고위 위원회는 9월 27일 발표한 이 조치가 이란 리알이
OFAC, 암호화폐를 이용한 1억 달러의 불법 석유 판매로 이란인 제재
미국 재무부의 제재 조치 미국 재무부는 불법 석유 판매로 얻은 자금을 이란의 이슬람 혁명 수비대 쿠드스군(IRGC-QF) 및 국방부와 군수 물자부(MODAFL)에 송금한 혐의로 두 명의 이란인과 홍콩 및 아랍에미리트에 본사를 둔 여러 회사를
트럼프 가족 연관 월드 리버티, 미국 적대국과의 거래 혐의
트럼프 가족과 연관된 제재 대상 거래 워싱턴 D.C.에 본사를 둔 감시 단체 Accountable.us는 트럼프 가족과 연관된 월드 리버티 파이낸셜이 북한, 이란, 러시아와 연결된 제재 대상에게 WLFI 토큰을 판매했다고 주장했습니다. 이 감시 단체의
영국 등록 기업 두 곳, 이란을 위해 10억 달러의 스테이블코인 이동: 보고서
영국 암호화폐 거래소와 이란의 연결 영국에 등록된 두 개의 암호화폐 거래소가 이란의 이슬람 혁명 수비대(IRGC)를 대신하여 수십억 달러의 스테이블코인을 전송하고 있다는 TRM Labs의 새로운 보고서에 따르면, 이들 기업은 전통적인 암호화폐 거래소로 마케팅되고
이란 혁명수비대, 영국 거래소를 통해 10억 달러의 암호화폐를 이동시켰다: 보고서
이란의 이슬람 혁명수비대와 암호화폐 이란의 이슬람 혁명수비대(IRGC)가 지난 2년 동안 두 개의 영국 등록 거래소를 통해 약 10억 달러의 암호화폐를 이동시킨 것으로 전해졌다. 블록체인 정보 회사인 TRM Labs의 보고서에 따르면, 워싱턴 포스트는
이란, 무기 판매에 암호화폐 결제를 수용—하지만 이는 제재 회피에 도움이 되지 않을 수 있다
이란의 암호화폐 수용과 국제 제재 회피 이란은 국제 제재를 회피하기 위한 지속적인 노력의 일환으로 고급 무기 판매에 암호화폐를 결제 수단으로 수용하기 시작했습니다. 이란 국방부 수출 센터인 Mindex는 웹사이트의 FAQ를 업데이트하여 “계약에서 합의된
Binance, 43억 달러의 미국 유죄 협상 이후 17억 달러의 의심스러운 자금 흐름이 드러나며 새로운 압박에 직면하다
Binance의 의심스러운 거래 활동 최근 유출된 파일에 따르면, 암호화폐 거래소 Binance는 테러 자금 조달 경고와 이상한 로그인에도 불구하고 13개의 의심스러운 계정을 통해 17억 달러가 이동하도록 허용한 것으로 나타났습니다. Financial Times는 2023년 미국
가상 자산 거래 플랫폼, 여행법 위반 및 기타 연방 범죄 혐의에 대해 유죄를 인정하다
Paxful Holdings Inc.의 유죄 인정 Paxful Holdings Inc.는 온라인 가상 화폐 거래 플랫폼으로, 어제 캘리포니아 동부 지방법원에 제출된 3건의 정보에 대해 유죄를 인정하고, 지불 능력에 따라 400만 달러의 형사 처벌을 받기로 합의했습니다.
Paxful, 유죄 인정하며 750만 달러 벌금 부과
Paxful Holdings Inc.의 법적 문제 Paxful Holdings Inc.는 2023년에 문을 닫은 P2P 비트코인 거래소의 운영 회사로, 연방 혐의에 대해 유죄를 인정하고 미국 법무부에 400만 달러의 형사 벌금을 지불하기로 동의했습니다. 이는 화요일에 금융범죄단속네트워크(FinCEN)로부터
이란, 글로벌 제재를 피하기 위한 BRICS와의 암호화폐 전략 계획
이란의 암호화폐 채택 계획 이란은 미국과 유엔의 제재를 우회하기 위해 국제 무역 결제에 암호화폐를 채택할 계획을 추진하고 있다. 이 전략은 이란 정부가 주최한 첫 번째 국제 블록체인 회의인 deBlock Summit에서 발표되었으며, 관계자들은
미국 검찰, Samourai Wallet 개발자들에 대한 최대 형량 구형
미국 정부의 Samourai Wallet 창립자 기소 미국 정부는 Samourai Wallet의 두 창립자에 대해 최대 5년의 징역형을 구형하고 있으며, 이들이 범죄자들이 수억 달러의 불법 수익을 세탁할 수 있는 암호화폐 믹싱 서비스를 고의로 구축하고
Coinbase, 미국인을 위한 서비스 장벽 낮추며 비트코인 담보 대출 혁신
Coinbase의 비트코인 담보 대출 상품 Coinbase가 비트코인 담보 대출 상품에 집중하면서, 이 거래소는 고객들에게 자금을 미국인에게 배포하기 전에 개인 정보를 제공할 필요가 없는 간소화된 심사를 거친 자본 풀과 연결하여 경쟁력 있는 금리를
민주당원, 바이낸스 창립자의 사면 이후 정치인들의 암호화폐 거래 금지 법안 제안
카나 하원의원, 암호화폐 소유 금지 법안 발표 카나 하원의원(D-캘리포니아)은 월요일에 선출직 공무원이 암호화폐를 소유하거나 생성하는 것을 금지하는 법안을 도입할 것이라고 발표했다. 그는 월요일 저녁 그의 공식 유튜브 채널에 재게시된 MSNBC의 Morning Joe