암호화폐 결제 회사 창립자, 제재 회피 및 수출 통제 위반으로 기소
이우리 구그닌, 5억 달러 자금세탁 혐의로 기소 오늘 Iurii Gugnin(이우리 구그닌), 38세의 뉴욕 거주자인 러시아 시민이 22건의 기소로 법정에 출두하였다. 그는 자신의 암호화폐 회사인 Evita를 통해 5억 달러 이상의 해외 결제를 미국
ZachXBT, 해킹 자금을 세탁한 Garden Finance를 비난하다
Garden Finance와 암호화폐 도난 사건 블록체인 탐정 ZachXBT는 “가장 빠른 비트코인 브리지”를 자처하는 Garden Finance가 Bybit 해킹을 포함한 주요 암호화폐 도난 사건과 관련된 자금 세탁을 용이하게 했다고 주장했습니다. 6월 21일, X 플랫폼에서의
러시아 국적자가 Tether를 통해 5억 3천만 달러를 세탁한 혐의
Iurii Gugnin의 암호화폐 범죄 혐의 Iurii Gugnin은 자신의 암호화폐 회사를 이용해 Tether(USDT)를 통해 미국 은행과 암호화폐 거래소를 통해 5억 3천만 달러를 이동시키며 제재를 받은 은행과 연관된 러시아 고객의 결제를 용이하게 한 혐의를