투르나도 캐시 개발자 로만 스톰, 자금 세탁 및 제재 회피 혐의로 재판에 회부 – DOJ 발표
미국 법무부, 로만 스톰 혐의 지속 추진 미국 법무부는 목요일, 로만 스톰에 대한 혐의를 계속 추진할 것이라고 발표했습니다. 그는 이더리움 동전 믹서인 투르나도 캐시의 공동 설립자입니다. 법무부 대변인은 Decrypt에 다음과 같이 전했습니다:
Tether, 의심스러운 Tron 주소와 관련된 1,230만 달러의 USDT 동결
Tether, 불법 활동 차단을 위한 자산 동결 세계에서 가장 큰 스테이블코인 USDt를 발행하는 Tether는 암호화폐 공간에서 불법 활동을 차단하기 위해 Tron 네트워크에서 1,230만 달러의 디지털 자산을 동결했습니다. 트론스캔의 블록체인 데이터에 따르면, Tether는
금융행동TF, 자금세탁 방지 및 테러 자금 조달과 무기 확산 방지 결함 관할권 식별 업데이트
금융행동TF(FATF)의 최근 총회 워싱턴 – 금융행동TF(FATF)는 이번 달 총회 이후 자금세탁 방지, 테러 자금 조달 방지 및 대량살상무기 확산 방지에 관한 국제 기준을 설정하는 정부 간 기구로서, 결함이 있는 관할권 목록을 업데이트했습니다.
칠레, 트렌 데 아라구아의 암호화폐 자금 세탁 계획 단속
칠레의 자금 세탁 단속 칠레는 최근 베네수엘라, 콜롬비아, 미국, 파라과이, 멕시코, 스페인, 아르헨티나를 포함한 여러 국가로 수백만 달러를 이동시키는 자금 세탁 계획을 단속했습니다. 범죄 조직 트렌 데 아라구아는 이러한 범죄 자금을 세탁하기