호주에서 폭로된 1억 2400만 달러 규모 암호화폐 세탁 계획—당국, 4명 기소
호주에서 장기 돈 세탁 조사 결과 최근 호주에서 다수 기관이 협력하여 진행한 장기 조사 결과, 퀸즐랜드에서 정교한 돈 세탁 계획이 해체되었습니다. 이 사건으로 4명이 기소되었으며, 약 1,370만 호주 달러가 동결되었습니다. 이번 작전의
호주, 1억 2천 3백만 달러 규모의 암호화폐 자금세탁 사건에서 4명 기소
호주, 자금세탁 네트워크 기소 호주 경찰은 퀸즐랜드에 위치한 자금세탁 네트워크에 연루된 혐의로 4명을 기소했습니다. 이 네트워크는 1억 2천 3백만 달러에 달하는 불법 현금을 암호화폐로 전환한 혐의를 받고 있습니다. 호주 연방 경찰(AFP)이 6월
나이지리아 남성, 250만 달러의 암호화폐 세탁 혐의로 유죄 인정
나이지리아 남성, 로맨스 사기 자금 세탁 혐의로 유죄 인정 나이지리아 국적의 남성이 6월 25일 보스턴 연방 법원에서 온라인 로맨스 사기를 통해 얻은 자금을 세탁한 혐의로 유죄를 인정했다고 매사추세츠 주 검찰청이 발표했다. 찰스