카르텔 보스들, 암호화폐 연루로 마르코 테러리즘 혐의 기소
시날로아 카르텔 지도자 기소 페드로 인순자 노리에가와 그의 아들 페드로 인순자 코로넬이 시날로아 카르텔의 분파인 벨트란 레바 조직(BLO)의 주도자로 지목되어 마르코 테러리즘 및 밀매 혐의로 기소되었습니다. 이번 기소는 카르텔의 마약 이익이 암호화폐를
HTX, TRM Labs의 비콘 네트워크에 참여하여 글로벌 암호화폐 범죄와의 전투 강화
HTX, TRM Labs의 비콘 네트워크 창립 멤버로 참여 보도자료. 파나마 시티, 2025년 8월 21일 – 글로벌 선도 암호화폐 거래소 HTX가 TRM Labs가 출시한 최초의 실시간 암호화폐 범죄 대응 네트워크인 비콘 네트워크에 창립
Chainalysis Reactor, 그리스에서 15억 달러 Bybit 해킹 후 첫 암호화폐 압수 작전 지원
그리스, 북한 해커의 암호화폐 자산 압수 의심스러운 거래가 화면에 나타났을 때, 그리스 수사관들은 역사적인 기회를 잡았다는 것을 깨달았다. 북한의 라자루스 그룹이 Bybit에서 15억 달러를 훔친 지 몇 달 후, 디지털 단서가 그리스의
호주 경영진, 러시아에 사이버 비밀을 판매하며 암호화폐로 보수받아
호주 경영진의 유죄 인정 호주 경영진이 러시아 중개인에게 민감한 사이버 도구를 판매한 혐의로 유죄를 인정했습니다. 그는 계약에 따라 수백만 달러를 약속받고 암호화폐로 보수를 받았습니다. 검찰은 이 사건이 Five Eyes 정보 능력을 위태롭게
미국, 7300만 달러 암호화폐 사기 사건으로 도주범에게 20년 형 선고
미국 법원의 형 선고 미국 법원이 7300만 달러 규모의 글로벌 사기 및 자금 세탁 계획에 연루된 암호화폐 사기 조직자에게 20년 형을 선고했습니다. 해당 피고는 전자 감시를 피하고 도주 중입니다. 캘리포니아의 연방 판사는
Xinbi, 불법 암호화폐 흐름의 179억 달러 허브로 부상하다
중국어 보증 마켓플레이스 Xinbi의 지속적인 성장 중국어 보증 마켓플레이스인 Xinbi는 불법 암호화폐 인프라에 대한 지속적인 단속에도 불구하고 대규모로 운영을 계속하고 있으며, 2025년 중반 이후 총 거래량이 약 179억 달러에 달하는 것으로 TRM
프랑스 경찰, 암호화폐 몸값 사건에서 판사 납치 후 여섯 명 체포
프랑스 판사 납치 사건 프랑스 경찰은 판사가 납치되어 몇 시간 동안 억류된 사건과 관련하여 여섯 명을 체포했습니다. 당국은 이 사건이 암호화폐 몸값 요구와 관련이 있다고 밝혔습니다. 체포는 금요일 아침, 35세의 판사와 그녀의
미국, 헬릭스 다크넷 믹서와 관련된 4억 달러 몰수 최종 확정
미국 당국의 헬릭스 자산 몰수 미국 당국은 온라인 마약 시장 및 기타 범죄 활동에서 발생한 수익을 세탁하는 데 사용된 다크넷 암호화폐 믹서인 헬릭스와 관련된 4억 달러 이상의 자산 몰수를 최종 확정했습니다. 정부는
2025년 암호화폐 범죄가 사상 최고치에 도달, 러시아 스테이블코인이 핵심 역할: TRM Labs
불법 암호화폐 거래량 증가 불법 암호화폐 거래량이 지난해 1,580억 달러로 사상 최고치를 기록했습니다. 이는 국제 제재를 피하기 위해 설계된 새로운 스테이블코인 덕분입니다. 블록체인 정보 회사 TRM Labs의 보고서에 따르면, 지난해의 불법 암호화폐
뉴저지 남성, 중국 펜타닐 공급자에게 비트코인으로 대금 지급한 혐의로 12년 형 선고
비트코인과 펜타닐 밀매의 연결 노스 헤일돈의 한 남성이 중국 공급자에게 직접 송금한 수십만 달러의 비트코인으로 미국 거리에서 1톤 이상의 펜타닐 관련 약물을 유통하는 데 도움을 준 혐의로 12년 형을 선고받았다. 윌리엄 판제라는
법무부, 사기 방지를 위한 ‘미국 우선’ 추진에서 세 가지 암호화폐 사건을 강조하다
미국 법무부의 암호화폐 사기 단속 강화 미국 법무부는 목요일에 발표한 2025년 연례 보고서에서 암호화폐가 중요한 역할을 한 세 가지 고위험 사기 사건을 강조하며, 디지털 자산이 전통적인 사기 계획에 통합됨에 따라 단속이 강화되고
맨해튼 지방검사, 법률가들에게 암호화폐 단속 도구 강화 촉구
맨해튼 지방검사 앨빈 브래그의 암호화폐 범죄 단속 촉구 맨해튼 지방검사 앨빈 브래그는 수요일 주 법률가들에게 무면허 암호화폐 운영을 범죄화할 것을 촉구하며, 범죄자들이 총기, 마약 및 사기 수익을 안전하게 세탁할 수 있는 규제의
T3 FCU, FATF에 의해 모델 블록체인 범죄 퇴치자로 인정받다
T3 FCU의 성과와 FATF의 인정 T3 FCU는 TRON, Tether, TRM Labs의 지원을 받아 불법 블록체인 자산 3억 달러를 동결하고 30억 달러 이상의 거래량을 모니터링한 후 FATF의 찬사를 받았습니다. “T3 금융 범죄 유닛(T3