암호화폐 믹서 eXch, 공식 폐쇄에도 불구하고 불법 거래 여전히 지속
암호화폐 믹서 eXch의 폐쇄와 불법 연루 암호화폐 믹서 eXch가 공식적으로 폐쇄된 이후에도 불법 행위에 연루되고 있다는 분석 결과가 나왔습니다. 분석가들은 eXch의 혼합 풀 모델이 규제 준수에 있어서 주요 위험 요소로 작용하고 있다고
암호화폐 스왑 서비스 eXch, 독일 당국의 폐쇄 이후에도 생존의 기미 보여
eXch의 현황 한때 해커와 자금세탁자들이 선호하던 스왑 서비스인 eXch는 독일 경찰에 의해 4월에 폐쇄되었지만, 이 플랫폼은 여전히 계속된 활동을 이어오고 있어 이야기가 끝나지 않았음을 시사한다. eXch는 KYC(고객 확인) 검증 절차가 없기 때문에
크립토 사기범들이 미국인을 목표로 한 3,700만 달러 스킴에 대해 유죄를 인정하다
미국인을 목표로 한 크립토 사기 사건 다섯 명의 남성이 미국인을 목표로 한 3,690만 달러 규모의 국제 크립토 사기 스킴에서 자신들의 역할에 대해 유죄를 인정했습니다. 이 자금은 궁극적으로 캄보디아에 위치한 크립토 사기 센터로
영국 듀오, 감옥에서 2,300만 달러의 암호화폐 절도 계획으로 재판에 회부
스코틀랜드 암호화폐 강도 사건 스코틀랜드의 두 남성이 암호화폐 강도 사건에서 거의 2,300만 달러(1,700만 파운드)를 훔치려는 음모로 재판을 받을 예정이다. 이번 주 글래스고의 고등법원에 출두한 로버트 바르와 배리 레탐은 2024년 3월부터 6월 사이에
인터폴, 대규모 다국적 단속에서 9,700만 달러 상당의 암호화폐 압수
인터폴의 사이버 범죄 단속 작전 인터폴은 40개 관할권에 걸쳐 조정된 작전에서 총 4억 3,900만 달러의 범죄 수익을 압수했으며, 이 중 9,700만 달러는 암호화폐와 물리적 자산이 포함되어 있습니다. 4월부터 8월까지 진행된 작전 HAECHI
OFAC, 암호화폐를 이용한 1억 달러의 불법 석유 판매로 이란인 제재
미국 재무부의 제재 조치 미국 재무부는 불법 석유 판매로 얻은 자금을 이란의 이슬람 혁명 수비대 쿠드스군(IRGC-QF) 및 국방부와 군수 물자부(MODAFL)에 송금한 혐의로 두 명의 이란인과 홍콩 및 아랍에미리트에 본사를 둔 여러 회사를
미국 DOJ, 암호화폐 사기와 관련된 1,200만 달러의 USDT 회수 조치
앨버니 연방 검찰의 민사 몰수 소송 앨버니의 연방 검찰은 투자 사기와 관련하여 Tether의 USDT 스테이블코인 1,200만 달러 이상을 회수하기 위한 민사 몰수 소송을 제기했습니다. 지난 금요일에 제출된 이 소송은 스푸핑된 거래 플랫폼에서
Ripple CEO 사기 사건, CTO에 의해 적발 – XRP 커뮤니티에 경고 발송
Ripple CTO의 사기 경고 최근 X 플랫폼에서 Ripple의 CTO인 David Schwartz는 Ripple CEO인 Brad Garlinghouse를 사칭한 사기 사건에 대해 경고했습니다. 한 X 사용자가 Brad Garlinghouse가 XRP의 미래 계획을 강조하는 사기 영상을 트윗하자,
HTX, TRM Labs의 비콘 네트워크에 참여하여 글로벌 암호화폐 범죄와의 전투 강화
HTX, TRM Labs의 비콘 네트워크 창립 멤버로 참여 보도자료. 파나마 시티, 2025년 8월 21일 – 글로벌 선도 암호화폐 거래소 HTX가 TRM Labs가 출시한 최초의 실시간 암호화폐 범죄 대응 네트워크인 비콘 네트워크에 창립
타지키스탄과 카자흐스탄에서 불법 비트코인 채굴 증가
타지키스탄의 암호화폐 채굴 현황 타지키스탄의 검찰총장 카비불로 보키드조다에 따르면, 불법 암호화폐 채굴로 인해 올해 상반기 동안 352만 달러의 피해가 발생했습니다. 보키드조다는 기자회견에서 이러한 피해가 채굴자들의 불법 전기 사용과 관련이 있으며, 에너지 공급자는
사기 계획과 연관된 암호화폐 3억 달러 이상 압수: 보고서
법 집행 기관과 민간 기업의 협력 법 집행 기관과 민간 기업의 두 가지 병행 이니셔티브가 사기 단속을 위해 3억 달러 이상의 암호화폐를 동결했습니다. Bleeping Computer에 따르면, 블록체인 정보 회사 TRM Labs, TRON,
T3 금융 범죄 단위, 글로벌 협력 프로그램 “T3+” 출시; 2억 5천만 달러 이상의 범죄 자산 동결, 바이낸스가 첫 번째 회원으로 가입
블록체인에서 불법 활동과의 전쟁: T3+ 프로그램 출범 2025년 8월 12일, 싱가포르 – T3 금융 범죄 단위(T3 FCU) — TRON, Tether, TRM Labs의 공동 이니셔티브 — 는 오늘 블록체인에서 불법 활동과 싸우기 위해
Embargo 랜섬웨어 그룹, 2024년 4월 이후 3,400만 달러의 암호화폐 이동: TRM Labs
Embargo 랜섬웨어 그룹의 부상 상대적으로 새로운 랜섬웨어 그룹인 Embargo는 사이버 범죄 지하 세계에서 주요 플레이어로 자리 잡았습니다. 이들은 2024년 4월 이후 3,400만 달러 이상의 암호화폐를 랜섬 지불금으로 이동시켰습니다. 랜섬웨어-서비스(RaaS) 모델을 기반으로 운영되는