카르텔 보스들, 암호화폐 연루로 마르코 테러리즘 혐의 기소
시날로아 카르텔 지도자 기소 페드로 인순자 노리에가와 그의 아들 페드로 인순자 코로넬이 시날로아 카르텔의 분파인 벨트란 레바 조직(BLO)의 주도자로 지목되어 마르코 테러리즘 및 밀매 혐의로 기소되었습니다. 이번 기소는 카르텔의 마약 이익이 암호화폐를
HTX, TRM Labs의 비콘 네트워크에 참여하여 글로벌 암호화폐 범죄와의 전투 강화
HTX, TRM Labs의 비콘 네트워크 창립 멤버로 참여 보도자료. 파나마 시티, 2025년 8월 21일 – 글로벌 선도 암호화폐 거래소 HTX가 TRM Labs가 출시한 최초의 실시간 암호화폐 범죄 대응 네트워크인 비콘 네트워크에 창립
Chainalysis Reactor, 그리스에서 15억 달러 Bybit 해킹 후 첫 암호화폐 압수 작전 지원
그리스, 북한 해커의 암호화폐 자산 압수 의심스러운 거래가 화면에 나타났을 때, 그리스 수사관들은 역사적인 기회를 잡았다는 것을 깨달았다. 북한의 라자루스 그룹이 Bybit에서 15억 달러를 훔친 지 몇 달 후, 디지털 단서가 그리스의
T3 FCU, FATF에 의해 모델 블록체인 범죄 퇴치자로 인정받다
T3 FCU의 성과와 FATF의 인정 T3 FCU는 TRON, Tether, TRM Labs의 지원을 받아 불법 블록체인 자산 3억 달러를 동결하고 30억 달러 이상의 거래량을 모니터링한 후 FATF의 찬사를 받았습니다. “T3 금융 범죄 유닛(T3
테더, IRGC와의 10억 달러 USDT 흐름 연관 보도 이후 감시 강화
테더와 이란의 이슬람 혁명 수비대(IRGC) 테더는 이란의 이슬람 혁명 수비대(IRGC)와 관련된 대규모 암호화폐 이동이 USDT를 통해 이루어졌다는 보도가 나오면서 다시 한 번 감시의 대상이 되었습니다. 이는 법 집행과 규제 간의 복잡한 관계에
이란 혁명수비대, 영국 거래소를 통해 10억 달러의 암호화폐를 이동시켰다: 보고서
이란의 이슬람 혁명수비대와 암호화폐 이란의 이슬람 혁명수비대(IRGC)가 지난 2년 동안 두 개의 영국 등록 거래소를 통해 약 10억 달러의 암호화폐를 이동시킨 것으로 전해졌다. 블록체인 정보 회사인 TRM Labs의 보고서에 따르면, 워싱턴 포스트는
IcomTech 크립토 폰지 사기 주모자, 71개월 형 선고
크립토 폰지 사기와 멘도자의 형량 스페인어를 사용하는 노동계급 투자자들을 대상으로 한 수백만 달러 규모의 크립토 폰지 사기를 주도한 고위 프로모터가 목요일 연방 교도소에서 71개월의 형을 선고받았습니다. 마그달레노 멘도자는 2018년 중반에 시작되어 2019년
상원 의원들, 연방 암호화폐 사기 태스크포스 설립을 위한 초당적 법안 발의
초당적 SAFE Crypto Act 발의 엘리사 슬롯킨 상원 의원(D-MI)과 제리 모란 상원 의원(R-KS)은 암호화폐 사기를 줄이기 위한 연방 태스크포스를 설립하는 법안인 초당적 SAFE Crypto Act를 발의했습니다. 이 법안은 재무부 장관이 법안 통과
엘리자베스 워런, 트럼프의 암호화폐 거래 및 PancakeSwap에 대한 경고
엘리자베스 워런 상원의원의 경고 엘리자베스 워런 상원의원은 탈중앙화 거래소(DEX)의 잠재적인 국가 안보 위험에 대해 경고하며, 트럼프와 관련된 스테이블코인 USD1의 거래와 북한 해커들에 의해 도난당한 자금과의 연관성이 보고된 PancakeSwap을 지목했다. 서한의 내용 이번
Latam Insights: 브라질의 대형 은행, 비트코인 투자 조언 업데이트; TRM Labs, 베네수엘라의 암호화폐 성장 강조
Latam Insights: 암호화폐 뉴스 모음 Latam Insights에 오신 것을 환영합니다. 이는 지난 주 라틴 아메리카의 가장 중요한 암호화폐 뉴스 모음입니다. 이번 주 에디션에서는 브라질의 Itau가 비트코인을 최대 3% 보유할 것을 권장하고, TRM
플로리다, 중국 국적자와 관련된 사건으로 $1.5M의 도지코인, 페페 및 솔라나 압수
플로리다 검찰, 150만 달러 상당의 암호화폐 압수 플로리다 검찰은 목요일에 약 150만 달러 상당의 암호화폐를 압수했다고 발표했습니다. 이는 시트러스 카운티에서 발생한 투자 사기로부터 자금을 추적한 결과, 중국 국적자와 연결된 지갑으로 이어졌습니다. 제임스
암호화폐가 베네수엘라 경제의 중심으로 떠오르다—제재의 위험
베네수엘라의 암호화폐 의존도 증가 최근 연구에 따르면, 베네수엘라는 미국과 그 동맹국들이 고립된 국가에서 정권 교체를 위한 압박을 강화함에 따라 암호화폐에 점점 더 의존하게 되었습니다. TRM Labs의 보고서에 따르면, 거의 10년간의 경제적 고립과
아홉 번째 피고, 2억 6천 3백만 달러 규모의 암호화폐 사회공학 사기 사건에서 유죄 인정
캘리포니아 남성, 비트코인 도난 범죄로 유죄 인정 22세의 캘리포니아 남성이 워싱턴 D.C.의 한 피해자로부터 약 2억 6천 3백만 달러의 비트코인을 빼앗은 RICO 스타일의 암호화폐 도난 범죄에서 아홉 번째 피고로 유죄를 인정했습니다. 이