인도, 보안 우려 속에서 자무와 카슈미르 지역의 암호화폐 감독 강화
인도의 암호화폐 규제 강화 인도는 자무와 카슈미르 및 기타 국경 지역의 암호화폐 거래를 더욱 엄격하게 감독하라는 지침을 내렸습니다. 이는 불법 금융 및 국경 간 테러 자금 지원을 차단하기 위한 정부의 광범위한 노력의
미국, 시장의 FOMO를 악용한 사기에서 250만 달러의 암호화폐 회수
연방 요원의 암호화폐 회수 연방 요원들이 사기 투자 계획으로부터 250만 달러 상당의 암호화폐를 회수했습니다. 이는 디지털 자산 시장 전반에 대한 신뢰와 무결성을 회복하기 위한 적극적인 노력이 일환입니다. 미국 법무부(DOJ)는 5월 23일, 암호화폐에
FBI, AML 비트코인 사기 피해자에게 6월 5일까지 보상 청구 촉구
FBI의 AML 코인 관련 사기 피해자 추적 FBI가 가짜 AML 코인과 관련된 대규모 암호화폐 사기의 피해자를 추적하기 위한 노력을 강화하고 있으며, 2025년 6월 5일까지 보상을 위한 청구를 제출할 것을 촉구하고 있습니다. 미국
드웨인 골든, 여러 암호화폐 사기 연루로 8년 형 선고
미국 법무부의 발표 미국 법무부는 57세의 펜실베니아 남성 드웨인 골든이 암호화폐 사기 운영에 연루되어 4천만 달러를 투자자들로부터 사취한 혐의로 97개월(약 8년) 형을 선고받았다고 발표했다. 사기 암호화폐 운영 골든은 공범인 그레고리 아게센, 마퀴스
멕시코 남성, 암호화폐를 이용해 5,500,000달러의 불법 마약 자금을 세탁한 혐의로 8년 이상 징역형 선고
멕시코 남성의 암호화폐를 이용한 마약 자금 세탁 사건 멕시코 국적의 한 남성이 암호화폐를 이용한 마약 자금 세탁 음모의 주요 인물로서 8년 4개월의 징역형을 선고받았습니다. 미국 법무부(DOJ)의 새로운 보도 자료에 따르면, 멕시코 과달라하라
Elliptic, 인터넷 감시재단과 협력하여 아동 성 착취물의 암호화폐 자금 조달에 맞선다
Elliptic의 IWF 회원 가입 및 아동 성 착취물 대응 블록체인 정보 회사 Elliptic이 아동 성 착취물(CSAM)과 관련된 암호화폐 자금 조달에 대응하기 위한 지속적인 노력의 일환으로 인터넷 감시재단(IWF)의 회원으로 가입했습니다. 두 기관 간의
미국 비밀경호국, 사기 및 자금 세탁 네트워크로부터 2억 2천530만 달러 규모의 암호 자산 압수 계획, 단일 회수 금액 최고 기록 경신
미국 비밀경호국과 FBI의 암호화폐 압수 계획 미국 비밀경호국(Secret Service)과 FBI는 2억 2천530만 달러 규모의 암호화폐를 사기 및 자금 세탁 네트워크와 관련해 압수할 계획을 발표했다. 이 소식은 미국 법무부의 워싱턴 D.C. 검사실이 연방
$680K 암호화폐 공격에서 회수: DOJ, 피해자에게 자금을 반환
미국 법무부, Safemoon 해킹 사건에서 $680,000 회수 미국 법무부(DOJ)는 $680,000에 달하는 암호화폐를 회수하였으며, 이 자금은 Safemoon의 스마트 계약 취약점을 통해 탈취된 후 피해자에게 반환될 예정이다. 2023년 6월 12일 DOJ는 스마트 계약 조작과
암호화폐 사기를 당하셨나요? 오하이오주, 상황이 악화되기 전에 취해야 할 6단계 제시
오하이오주의 암호화폐 사기 구출 계획 오하이오주의 6단계 암호화폐 사기 구출 계획은 피해자에게 통제력을 부여하며, 지갑 동결, 증거 보존, 신원 보호 및 반격을 위한 강력한 도구를 제공합니다. 오하이오 주 법무부는 암호화폐 관련 사기가
미 법무부, IT 근로자 행세한 북한 해커들로부터 770만 달러의 암호화폐 몰수 요청
북한 IT 근로자의 암호화폐 세탁 사건 미국 법무부는 지난주 북한의 IT 근로자들이 미국 및 해외 기업에서 부정하게 일자리를 얻은 후 세탁한 770만 달러의 암호화폐에 대한 민사 몰수 청구를 제기했습니다. 이 자산은 북한의
미국 법무부, 북한 정부를 위해 세탁된 774만 달러 이상의 암호화폐에 대한 민사 몰수 고소장 제출
미국 법무부, 북한 IT 근로자들에 대한 고소장 제출 미국 법무부는 오늘 워싱턴 D.C. 연방법원에 민사 몰수 고소장을 제출하며, 북한의 정보 기술(IT) 근로자들이 불법적으로 고용되어 북한 정부의 이익을 위해 수백만 달러의 암호화폐를 축적해왔다고
Tornado Cash 개발자 사건: 판사가 DOJ 자료 검토를 거부하다
Tornado Cash 개발자 로만 스톰의 재판 예정 로만 스톰은 오는 7월 미국에서 재판을 받을 예정입니다. 이와 관련하여, 연방 판사 카서린 폴크 파일라는 미국 법무부(Department of Justice, DOJ)의 기록 검토 요청을 거부했습니다. 금요일에
버지니아 주민, 암호화폐로 ISIS에 자금 지원한 혐의로 30년 징역형 선고
법무부의 발표 미국 법무부는 35세의 버지니아 주민인 Mohammed Azharuddin Chhipa가 테러단체 ISIS에 자금을 지원한 혐의로 30년 4개월의 징역형을 선고받았다고 발표했다. 범죄 경과 법정에서 제시된 증거에 따르면, Chhipa는 2019년 10월부터 2022년 10월까지 소셜