재무부, 북한·러시아·중국의 암호화폐 IT 사기 네트워크에 제재
미국 재무부의 제재 발표 미국 재무부는 수요일 북한, 러시아, 중국의 개인 및 기업에 대해 미국 기업으로부터 암호화폐를 훔친 혐의로 제재를 발표했습니다. 이들은 IT 근무자로 가장하여 범행을 저질렀습니다. 이번 제재는 북한의 정교하고 전
OFAC, 암호화폐를 이용한 1억 달러의 불법 석유 판매로 이란인 제재
미국 재무부의 제재 조치 미국 재무부는 불법 석유 판매로 얻은 자금을 이란의 이슬람 혁명 수비대 쿠드스군(IRGC-QF) 및 국방부와 군수 물자부(MODAFL)에 송금한 혐의로 두 명의 이란인과 홍콩 및 아랍에미리트에 본사를 둔 여러 회사를
Coinbase, 미국 재무부에 구식 AML 규정이 ‘고장났다’며 암호화폐 범죄를 위한 기술적 해결책 촉구
Coinbase의 자금세탁 방지 규정 개정 촉구 Coinbase는 미국 재무부에 수십 년 된 자금세탁 방지(AML) 규정을 폐기하고, 디지털 자산의 금융 범죄와 싸우기 위해 인공지능(AI)과 제로 지식 증명을 채택할 것을 촉구했습니다. 이 암호화폐 거래소는
뉴욕 DFS, GENIUS 법안 시행을 앞두고 스테이블코인 규제 업데이트
뉴욕 금융 규제 당국의 스테이블코인 규칙 업데이트 뉴욕 금융 규제 당국은 연방 정부가 스테이블코인 감독 방식을 재편할 GENIUS 법안을 시행할 준비를 하면서 주의 스테이블코인 규칙을 업데이트하기로 결정했습니다. 뉴욕주 금융 서비스국(DFS)은 연방 요구
Drift Protocol, Circle의 USDC를 포기하고 Tether와 함께 1억 4,800만 달러 회복 계획 추진
Drift Protocol과 Tether의 협력 Drift Protocol은 목요일에 Tether와 협력하여 이달 초 사용자에게 2억 8,500만 달러의 암호화폐 손실을 초래한 해킹 사건과 관련된 회복 노력을 지원한다고 발표했다. 이 분산형 거래소는 Tether로부터 1억 2,750만 달러와
캄보디아, 중국에 Huione 암호화폐 사기 주모자 송환: 보도
리 시옹의 체포와 Huione Group의 범죄 연루 중국 당국은 캄보디아 대기업 Huione Group의 전 회장인 리 시옹을 체포했습니다. 미국 규제 당국은 이 회사가 사기, 사이버 범죄 및 기타 불법 암호화폐 활동과 관련하여
미국 정부에서 1,900만 달러를 빼돌린 남성, 대규모 세금 환급 사기 혐의: DOJ
미국 법무부의 세금 환급 사기 기소 미국 법무부(DOJ)는 미네소타의 한 남성이 정부의 재정에서 수백만 달러를 빼돌린 혐의를 받고 있다고 발표했습니다. 미네소타 지방법원 검찰청은 세자르 무니르 윌슨(Caesar Munir Wilson)을 2022년부터 2023년까지 진행된 수백만
Galaxy, 암호화폐 법안의 DeFi 조항을 패트리어트 법의 감시와 비교하다
Galaxy Research의 경고 Galaxy Research는 상원 은행 위원회에서 유통되고 있는 암호화폐 시장 구조 법안 초안이 미국의 금융 감시 권한을 크게 확대할 것이라고 경고했습니다. 이 법안은 새로운 재무부 권한이 분산 금융(DeFi) 프론트엔드와 거래
코인베이스, 아일랜드 감독기관의 ‘비효율적인’ TMS 지적에 따라 €2150만 AML 벌금 부과
코인베이스 유럽에 대한 아일랜드 중앙은행의 벌금 부과 아일랜드는 데이터 문제로 인해 €1730억의 거래가 모니터링되지 않은 코인베이스 유럽에 €2150만의 벌금을 부과했습니다. 이는 VASP 등록 과정에서의 실패가 공개되지 않았으며, 현재 룩셈부르크로의 이전을 강요하고 있습니다.
미국 재무부 및 IRS, Ethereum과 Solana ETF의 스테이킹 승인
미국 재무부의 새로운 암호화폐 지침 미국 재무부와 IRS는 월요일에 새로운 지침을 발표하여 월스트리트에서 거래되는 암호화폐 상품이 투자자에게 스테이킹 수익을 창출할 수 있는 길을 열었습니다. 업계 리더들은 이 조치가 Ethereum 및 Solana와 같은
미국 재무장관, 스테이블코인이 미국 채무의 주요 구매자가 될 것이라며 암호화폐의 금융 주류 통합을 촉진하다
미국 정부의 채권 수요와 암호화폐 산업 파이낸셜 타임스에 따르면, 미국 재무장관 재닛 옐런은 미국 정부가 새로운 채권에 대한 막대한 수요를 지원하려는 가운데, 암호화폐 산업이 향후 몇 년 내에 미국 채무의 주요 구매자가
아르헨티나, 테러 자금 조달과 연관된 암호화폐 지갑 동결
아르헨티나의 암호화폐 동결 조치 아르헨티나의 금융정보국(UIF)은 외국 테러 자금 조달과 연관된 여러 암호화폐 지갑을 동결하기로 결정했습니다. 당국은 이 조치와 관련하여 시리아의 테러리스트 그룹인 하예트 타흐리르 알샴(Hay’et Tahrir Al-Sham)과 두 명의 용의자에게 초점을
Dragonfly 파트너, 미국 법무부의 잠재적 기소에 대응: 강력한 방어 의사 표명
Dragonfly의 입장 발표 Haseeb는 “미국 법무부가 Tornado Cash 사건과 관련하여 Dragonfly 직원들을 기소할 것을 고려하고 있다”는 소식에 대해 입장을 밝혔습니다. 그는 “Dragonfly는 2020년 8월 Tornado Cash의 개발사인 PepperSec, Inc에 투자한 것은 오픈