Tether Holdings의 최근 동결 조치
Tether Holdings는 최근 온체인 모니터링 회사인 MistTrack에 의해 보고된 바와 같이, 이더리움 및 트론 네트워크의 22개 지갑 주소에 저장된 1340만 달러 상당의 USDT를 동결했습니다. MistTrack에 따르면, 스테이블코인 발행자는 이더리움과 트론 네트워크 전반에 걸쳐 22개 주소를 동결했으나, 이러한 자금의 출처와 동결 이유는 불분명합니다.
보고서에 따르면, 자금의 대부분은 하나의 주소에 집중되어 있으며, 이 주소는 1030만 달러 상당의 USDT를 보유하고 있습니다. 0xecbd8로 시작하는 주소는 총 1340만 달러의 온체인 자금 중 대부분을 차지하고 있습니다.
또 다른 주요 주소인 TYzDeb로 시작하는 주소는 약 140만 USDT를 보유하고 있습니다. 지난 1년 동안, Tether는 다양한 주소에 보유된 자금에 대해 여러 차례 동결 작업을 수행했습니다. 이러한 자금은 주로 트론(TRX) 및 이더리움(ETH) 네트워크 주소에서 발견되었습니다.
과거 동결 사례
2025년 6월, Tether는 트론 네트워크에 저장된 1230만 달러 이상의 자금을 동결했습니다. 비슷한 작업이 2025년 4월에 발생했으며, 이때 회사는 13개 주소에서 약 2867만 USDT를 동결했습니다. 올해 3월에는 러시아 암호화폐 거래소 Garantex에서 2800만 달러의 USDT를 동결하는 등, 회사의 가장 큰 동결 작업 중 하나가 있었습니다.
그러나 동결 이후에도 블록체인 분석 회사인 Global Ledger는 해당 거래소가 여전히 1500만 달러의 활성 준비금을 보유하고 있다고 밝혔습니다.
법 집행 기관과의 협력
Tether는 22개 주소를 동결한 이유에 대한 공식 성명을 아직 발표하지 않았지만, 이 회사는 종종 제재된 기관, 테러 자금 조달 및 사기 계획과 관련된 특정 주소를 동결해 달라는 요청을 하는 법 집행 기관 및 국제 기구와 협력합니다. 미국 법무부, FBI 또는 외국 자산 통제국과 같은 기관이 사기, 테러 자금 조달 또는 인신 매매와 같은 범죄와 연관된 지갑을 식별하면, 회사는 자금의 추가 이동을 차단하기 위해 해당 특정 주소를 동결하라는 요청을 받을 수 있습니다.
또한, Tether는 글로벌 제재 및 자금 세탁 방지 의무를 준수하기 위해 자금을 동결할 수도 있습니다. 이 회사는 제재된 기관, 다크넷 시장 및 Tornado Cash와 같은 믹싱 서비스와의 연관성을 모니터링합니다. 이러한 연결이 발견되면, 회사는 국제 금융 법률을 위반하지 않기 위해 사전 예방적으로 해당 지갑을 동결합니다.
법적 분쟁
그러나 모든 사람이 Tether의 자금 흐름을 중단하는 방법에 동의하는 것은 아닙니다. 텍사스에 본사를 둔 Riverstone Consultancy는 Tether를 상대로 소송을 제기했습니다. 이 회사는 Tether가 4470만 달러의 USDT를 불법적으로 동결했다고 주장하며, 이로 인해 Riverstone이 중요한 투자 기회를 놓쳤다고 주장합니다.
이 사건은 2025년 4월에 Tether가 불가리아 경찰의 요청에 따라 Riverstone 소속의 8개 지갑에 보유된 자금을 동결한 사건에서 비롯되었습니다. Riverstone은 Tether의 행위가 불가리아 국제 사법 지원 조약에 따라 요구되는 공식 절차를 우회했다고 주장하며, 이 조약은 모든 정보 교환이 지정된 중앙 당국 및 외교 채널을 통해 이루어져야 한다고 명시하고 있습니다.
Riverstone은 Tether에 연락했을 때, 회사가 불가리아 당국에 직접 연락하라고 했지만, 해당 당국이 아무런 응답을 하지 않았다고 주장했습니다.
결론
Tether는 9월 15일 보도자료에서 범죄 활동과 관련된 32억 달러 이상의 USDT를 동결했다고 주장하며, 59개국의 290개 이상의 법 집행 기관과 협력했다고 밝혔습니다. 지난 1년 동안, 이 회사는 최대 3660개의 지갑을 차단했습니다.
