Tether의 ISIS-K 관련 암호화폐 지갑 동결
Tether는 미국 제재 당국이 ISIS-K와 관련된 100개 이상의 암호화폐 식별자를 추가한 후, ISIS-K와 연결된 131개의 TRON 지갑에서 USDT 잔액을 동결했습니다. 이 조치는 TRON 및 Monero 주소와 관련된 새로운 테러 자금 조달 조치의 중심에 스테이블코인 발행자의 통제를 두고 있습니다.
Chainalysis에 따르면, 미국 재무부 외국 자산 통제국(OFAC)은 7월 1일 ISIS-K 지정 사항을 업데이트했습니다. 이 업데이트는 131개의 TRON 주소와 3개의 Monero 주소를 포함하여 총 134개의 암호화폐 지갑 식별자를 추가했습니다.
Chainalysis는 “Tether가 모든 131개의 TRON 주소에서 잔액을 동결했습니다.“라고 밝혔습니다. OFAC는 ISIS-K에 대한 제재를 업데이트하며 134개의 암호화폐 지갑(131 TRON, 3 Monero)을 식별자로 추가했습니다. 별도의 집행 조치에서 OFAC는 암호화폐를 통해 불법 수익을 세탁한 라틴 아메리카 범죄 집단 PCC와 연결된 개인을 겨냥했습니다.
ISIS-K와의 연결 및 자금 흐름
공식 OFAC 업데이트는 ISIL Khorasan, 즉 ISIS-K로 알려진 지갑을 나열합니다. 이 그룹은 이슬람 국가의 아프가니스탄 및 파키스탄 지부입니다. OFAC는 새로운 암호화폐 지갑 식별자를 추가하기 전에 이미 ISIS-K를 테러 단체로 지정했습니다. Chainalysis는 131개의 TRON 주소가 2023년 이후 140만 달러 이상을 수신했다고 밝혔습니다. 같은 지갑은 그 기간 동안 88만 달러 이상을 송금했습니다.
블록체인 분석 회사는 여러 나열된 지갑이 주류 서비스에 노출되었으며, 시리아 기반 암호화폐 환전소에 자금을 송금했다고 전했습니다. 보고서에 따르면 ISIS-K의 미디어 부서인 al-Azaim Media Foundation은 웹사이트와 메시징 플랫폼을 통해 암호화폐 기부를 요청했습니다. Chainalysis는 TRON, Monero 및 Bitcoin에서 과거 기부 주소를 수집했다고 밝혔습니다.
Tether의 동결 조치 및 향후 계획
이번 동결은 USDT에 대한 발행자 수준의 집행이 확대되는 가운데 이루어졌습니다. 이전에 보도된 바와 같이, Tether의 T3 금융 범죄 부서는 2024년 출범 이후 4억 5천만 달러의 동결된 의심스러운 불법 자산을 처리했습니다. 이 부서는 Tether, TRON 및 TRM Labs의 지원을 받으며 TRON 네트워크에서의 USDT 활동에 집중하고 있습니다.
게다가 Tether는 올해 초 30일 동안 370개의 주소에서 5억 1천 4백만 달러 이상을 동결했습니다. 동결된 자금의 대부분은 TRON에 있었습니다. 해당 보고서에서 인용된 BlockSec 데이터에 따르면, Tether는 2025년에 4,163개의 주소를 블랙리스트에 올려 Ethereum과 TRON에서 12억 6천만 달러를 동결했습니다.
법적 쟁점 및 준수 요구 사항
ISIS-K 조치는 올해 다른 테러와 연결된 지갑 동결 이후에 이루어졌습니다. 미국 테러 판결을 받은 피해자들은 뉴욕 법원에 Tether가 이란의 IRGC와 연결된 두 개의 OFAC 차단 TRON 지갑에 보관된 344,149,759 USDT를 넘기도록 명령해 줄 것을 요청했습니다. 이 사건은 동결된 스테이블코인이 판결 채권자에게 이전될 수 있는지 여부에 초점을 맞추고 있습니다.
Chainalysis는 7월 1일 조치가 가상 자산 서비스 제공자와 금융 기관이 제재 스크리닝 및 거래 모니터링을 업데이트하도록 요구한다고 밝혔습니다. 이 회사는 또한 관련 주소를 자사 제품에 라벨링했다고 전했습니다. 이 단계는 준수 팀이 새로 나열된 ISIS-K 지갑 및 관련 네트워크에 대한 노출을 감지할 수 있는 방법을 제공합니다.
