Tether, 불법 활동 차단을 위한 자산 동결
세계에서 가장 큰 스테이블코인 USDt를 발행하는 Tether는 암호화폐 공간에서 불법 활동을 차단하기 위해 Tron 네트워크에서 1,230만 달러의 디지털 자산을 동결했습니다. 트론스캔의 블록체인 데이터에 따르면, Tether는 6월 15일 UTC 오전 9시 15분에 USDt를 동결한 것으로 나타났습니다. Tether는 공식 성명을 발표하지 않았으나, 이번 동결 조치는 잠재적인 제재 위반이나 자금 세탁 방지(AML) 위험에 대한 우려에서 비롯된 것으로 보입니다.
“자금 세탁, 핵 확산 및 테러 자금 조달을 방지하기 위해 엄격한 지갑 동결 정책을 시행하고 있으며, 이는 미국 재무부의 외국 자산 통제 사무소(OFAC)의 제재 목록과 일치합니다.” – Tether 블로그 포스트
Cointelegraph는 Tether에 이번 자산 동결에 대한 의견을 요청했으나 기사 작성 시까지 답변을 받지 못했습니다.
Garantex 거래소와의 연관성
Tether의 자산 동결 능력은 3월 6일 Garantex 암호화폐 거래소에서 2,700만 달러의 USDT를 동결했을 때 다시 한번 주목받았습니다. 이날 Garantex는 운영을 중단하며 “Tether가 러시아 암호화폐 시장에 전쟁을 선포하고 우리의 지갑을 25억 루블(약 2,700만 달러) 이상 차단했다”고 주장했습니다. 2022년 4월에는 OFAC가 Garantex에 대해 제재를 가한 첫 번째 기관으로 기록되었으며, 거래소는 자금 세탁 방지 및 기타 규제 요건을 무시한 것으로 보고되었습니다.
이전에 동결된 자산에도 불구하고 블록체인 분석 회사 Global Ledger는 6월 5일 Garantex와 관련된 1,500만 달러 이상의 활성 준비금을 확인했다고 Cointelegraph가 보도했습니다.
자산 동결과 분산화 지지자들의 반응
일부 분산화 지지자들은 Tether의 자산 동결 능력에 대해 비판적이지만, 이 메커니즘이 불법 행위자들이 수억 달러 상당의 암호화폐를 세탁하는 것을 예방하는 데 기여했음을 인정하고 있습니다. Tether, Tron 네트워크 및 TRM Labs가 주도하는 T3 재정 범죄 단위(FCU)는 첫 6개월 동안 1억 2,600만 달러 상당의 USDT를 동결했습니다. FCU는 세계 각지의 법 집행 기관이 불법 거래를 차단하는 데 도움을 주기 위해 설립되었습니다.
악명 높은 해커 그룹인 라자루스
라자루스 그룹은 가장 악명 높은 암호화폐 해커 그룹 중 하나로, 2009년 처음 등장한 이후 2023년까지 30억 달러 이상의 암호 자산을 훔쳤습니다. 이러한 이니셔티브의 중요성은 북한 정부가 지원하는 라자루스 그룹이 2020년과 2023년 사이에 2억 달러 이상의 훔친 암호화폐를 세탁한 사건에서 두드러지게 나타났습니다. Tether는 2023년 11월에 37만 4천 달러 가치의 도난 자금을 블랙리스트에 올렸고, 4개의 스테이블코인 발행자 중 3곳은 라자루스와 관련된 주소 클러스터에서 추가로 340만 달러를 블랙리스트에 올렸다고 ZachXBT가 전했습니다.
