두바이에서의 해커 체포 가능성
영국의 한 해커가 역사상 가장 큰 단일 비트코인 도난 사건 중 하나와 관련하여 두바이에서 구금되었을 가능성이 있다는 주장이 금요일 블록체인 조사관 ZachXBT에 의해 제기되었습니다. ZachXBT는 12월 5일 자신의 텔레그램 채널에 공유한 게시물에서 “Danny” 또는 “Meech”라는 온라인 이름으로 알려진 Danish Zulfiqar라는 남성이 당국에 의해 체포된 것으로 보이며, 도난당한 암호화폐의 일부가 압수되었다고 밝혔습니다.
도난 사건의 배경
그는 용의자와 연결된 단일 이더리움 지갑에 현재 약 1,858만 달러의 디지털 자산이 보관되어 있다고 지적했습니다. ZachXBT는 이전에 용의자와 연결된 여러 지갑이 법 집행 기관의 압수와 관련하여 일반적으로 관찰되는 패턴으로 동일한 주소로 자금을 송금했다고 언급했습니다. 그는 또한 Zulfiqar가 마지막으로 두바이에 있었으며, 그곳의 한 빌라가 급습당했다고 주장했습니다.
“2억 4천 3백만 달러 비트코인 해킹과 관련된 체포 가능성에 대한 보고가 나오면서 당국은 침묵을 지키고 있습니다.”
조사 및 법 집행 활동
지금까지 두바이 경찰이나 UAE 당국은 사건과 관련된 체포, 자산 압수 또는 급습에 대한 공식 확인을 하지 않았습니다. 이 지역의 현지 언론도 이러한 주장을 확인하지 않았습니다. 가능한 체포는 2024년 8월 19일에 발생한 4,064 비트코인 도난 사건에 대한 수개월 간의 조사 후에 이루어졌습니다. 이 자금은 제네시스를 통해 자산에 접근한 단일 제네시스 채권자로부터 탈취되었습니다.
ZachXBT는 9월에 이 사건을 공개하며, 도난이 조정된 사회 공학 공격을 통해 이루어졌다고 주장했습니다. 그의 조사에 따르면, 공격자들은 구글 지원 직원으로 가장하여 피해자에게 이중 인증을 재설정하도록 설득했습니다. 그들은 원격 액세스 소프트웨어를 사용하여 계정을 장악했습니다.
법적 결과와 암호 범죄의 진화
ZachXBT는 처음에 이 공격을 “Greavys”, “Wiz”, “Box”라는 세 개의 온라인 별명과 연결지었으며, 이후 Malone Lam, Veer Chetal, Jeandiel Serrano를 해당 계정의 소유자로 지목했습니다. 그는 자신의 조사 결과가 법 집행 기관과 공유되었다고 밝혔습니다. 미국의 기소, 영국의 유죄 인정, 태국의 체포는 암호화 범죄 조사에서 새로운 단계를 나타냅니다.
2024년 9월, 법무부는 2억 3천만 달러 규모의 암호 사기 계획에 연루된 두 용의자를 기소했습니다. 이후 더 넓은 범죄 조직 기소는 제네시스와 연결된 비트코인 도난을 포함하여 2억 6천 3백만 달러 이상의 운영을 설명했습니다. 법원 문서에는 SIM 스왑, 사회 공학 전술, 심지어 물리적 강도와 같은 다양한 방법이 포함되어 있었습니다.
“검찰은 도난당한 자금이 고급 자동차, 여행 및 야경에 사용되었다고 밝혔습니다.”
전 세계 암호 관련 법 집행의 증가
보고된 두바이의 발전은 전 세계적으로 암호 관련 법 집행 활동이 계속 증가하고 있는 가운데 발생했습니다. 10월, 태국 당국은 ZachXBT가 이전에 폭로한 3천 1백만 달러 규모의 암호 폰지 사기와 관련하여 방콕에서 Liang Ai-Bing을 체포했습니다. 영국에서는 당국이 최근 67억 달러 이상의 비트코인과 관련된 역사상 가장 큰 암호 압수 사건으로 묘사된 사건에서 Zhimin Qian의 유죄를 확보했습니다.
조사 외에도 ZachXBT는 공개적인 분쟁에서도 활발히 활동하고 있습니다. 11월에는 UFC 파이터 Conor McGregor와 Khabib Nurmagomedov의 NFT 프로젝트에 대한 언급으로 충돌하며, McGregor의 올해 초 실패한 밈 코인 사업으로 관심을 돌렸습니다.
