Circle의 불법 자금 흐름 동결 논란
온체인 조사관 ZachXBT는 Circle이 2022년 이후 약 4억 2천만 달러의 불법 자금 흐름을 동결하거나 블랙리스트에 올리지 못했다고 주장하며 새로운 조사를 받게 되었다.
이 주장은 Circle이 조치를 취할 시간이 있었지만 충분히 빠르게 움직이지 않았다는 15건의 해킹 및 사기 사건에 중점을 두고 있다. ZachXBT는 Circle이 도난당한 또는 불법적인 USDC 흐름과 관련된 15건의 사건에서 “최소한의” 조치를 취했거나 아예 조치를 취하지 않았다고 주장했다.
그는 이러한 지연이 3년에 걸쳐 발생했으며, 법 집행 요청, 민간 부문 요청, 온체인에서 확인 가능한 사건들이 포함되었다고 말했다.
구체적인 사례와 지연
여러 가지 예를 제시한 ZachXBT는 Circle이 2025년 7월 GMX 해킹과 관련된 약 900만 달러의 USDC를 동결하지 않았다고 밝혔다. 그는 또한 Circle이 도난당한 USDC가 이미 Ether로 전환된 후에야 Cetus 해킹과 관련된 지갑을 블랙리스트에 올렸다고 덧붙였다.
최근 Drift Protocol 사건에서는 공격자들이 자금이 전환되기 전에 6시간 동안 100건 이상의 거래를 통해 약 2억 3천 2백만 달러를 이동시켰다고 전했다.
Cointelegraph는 Circle이 발표 전에 즉각적인 응답을 제공하지 않았다고 보도했다.
중앙 집중식 스테이블코인 발행자의 책임
이러한 주장은 해킹 및 사기 사건에서 중앙 집중식 스테이블코인 발행자가 얼마나 많은 책임을 져야 하는지에 대한 논쟁을 다시 불러일으켰다. Circle은 USDC를 동결하고 지갑 주소를 블랙리스트에 올릴 수 있는 기술적 능력을 가지고 있으며, 이는 ZachXBT의 주장에 대한 논의에서 응답의 시기가 중심 이슈가 되었다.
ZachXBT는 비판을 Circle에 대한 광범위한 공격과 분리하려고 했다. 그는 “Circle은 좋은 제품을 만들고 있으며, 나도 USDC를 보유하고 있다. 이것은 그들이 무너지기를 바라는 글이 아니다.”라고 썼다. 그는 “반복적인 무활동으로 인해 생태계에서 9자리 수의 손실이 발생했다”고 덧붙이며, 4억 2천만 달러라는 수치는 주요 공개 사건만을 포함한다고 말했다.
Circle의 거래 통제와 사용자 보호
재차 제기된 비판은 Circle의 거래 통제에 대한 이전 발언에도 주목하게 했다. 2025년 9월, Circle의 사장인 Heath Tarbert는 해킹, 도난 또는 사기 사건에서 되돌리거나 수정할 수 있는 “가역적인” USDC 거래를 탐색하고 있다고 말했다. 이 아이디어는 Circle이 일부 결제 흐름에 대한 더 강력한 사용자 보호를 이미 연구하고 있음을 시사했다.
Circle은 이전에도 다른 집행 사건에서 조치를 취한 바 있다. 2022년 8월, 미국 재무부의 외국 자산 통제 사무소는 Tornado Cash에 제재를 가하며 이 믹서가 2019년 이후 70억 달러 이상의 가상 통화를 세탁하는 데 사용되었다고 밝혔다. 이러한 제재 이후, Circle은 제재된 Tornado Cash 주소와 관련된 USDC를 동결하여 회사가 준수 조치가 필요할 때 블랙리스트 통제를 사용했음을 보여주었다.
