Garden Finance와 암호화폐 도난 사건
블록체인 탐정 ZachXBT는 “가장 빠른 비트코인 브리지”를 자처하는 Garden Finance가 Bybit 해킹을 포함한 주요 암호화폐 도난 사건과 관련된 자금 세탁을 용이하게 했다고 주장했습니다. 6월 21일, X 플랫폼에서의 게시물에서 ZachXBT는 Garden의 최근 수수료 수익의 80% 이상이 북한의 Lazarus Group과 관련된 불법 거래에서 발생했다고 지적했습니다. 이 주장은 Garden Finance의 공동 창립자인 Jaz Gulati가 최근 38.86 비트코인, 즉 총 30만 달러의 수수료를 기록했다고 발표한 것에 대한 반응으로 제기되었습니다. ZachXBT는 다음과 같이 말했습니다:
“편리하게도 80% 이상의 수수료가 Bybit 해킹으로부터 이동한 Lazarus Group 자금의 중국 세탁업자들에서 비롯되었다는 사실을 누락했군요.”
ZachXBT는 또한 한 개인이 지속적으로 Coinbase에서 cbBTC 유동성을 보충하고 있으며, 이로 인해 불법 흐름이 발생하고 있다고 주장했습니다. 반면 Garden Finance는 신뢰하지 않는 분산형 모델로 운영된다고 주장했습니다. ZachXBT는 프로젝트의 분산형 주장에 의문을 제기하며 질문했습니다:
“어떻게 한 실체가 여러 날 동안 Coinbase에서 cbBTC 유동성을 보충하고 있다면 그게 ‘분산형’이라고 할 수 있습니까?”
이에 대해 Garden Finance의 창립자 Jaz Gulati는 Bybit 사건 이전에 정상적으로 수수료로 30 비트코인이 수집되었다고 주장하며 이 비난을 허위정보라고 일축했습니다. 그는 “가짜 분산형”이라는 주장이 근거가 없다고 말했습니다.
Garden Finance의 기능
Garden Finance는 30초 이내에 크로스체인 스왑을 가능하게 하며, 제로-커스터디 리스크를 제공한다고 주장하고 있습니다. Dune Analytics 대시보드에 따르면, 이 프로젝트는 40,571개의 원자 스왑에서 총 24,984 비트코인, 즉 15억 달러 이상을 처리했습니다. 현재까지 40.11 비트코인의 수수료를 수집했으며, 가장 큰 단일 스왑은 10 비트코인에 달했습니다. Cointelegraph는 X를 통해 Jaz에게 논평을 요청했지만, 기사가 발행될 때까지 응답을 받지 못했습니다.
암호화폐 크리에이터의 체포
530만 달러 세탁 혐의로 체포된 암호화폐 크리에이터인 Iurii Gugnin은 지난주 암호화폐 결제 회사 Evita Pay의 창립자로 뉴욕에서 체포되었습니다. 그는 5억 3천만 달러 이상과 관련된 대규모 자금 세탁 계획과 관련하여 22건의 연방 혐의를 받고 있습니다. 미국 법무부에 따르면 Gugnin은 제재를 받은 러시아 은행(예: Sberbank 및 VTB)와 연관된 고객들이 거래 제한을 우회하고, 미국의 민감한 기술에 접근할 수 있도록 안정된 암호화폐 거래를 용이하게 했습니다. 검찰은 이 작전이 2023년 6월부터 2025년 1월까지 진행되었다고 밝혔습니다. Gugnin은 전신 사기, 자금 세탁, 무허가 송금 사업 운영 혐의로 기소되었으며, 유죄 판결 시 종신형에 처해질 수 있습니다.
