가짜 Coinbase 문자 메시지로 인한 비트코인 도난 사건
가짜 Coinbase를 사칭한 문자 메시지가 한 계정 내 두 개의 지갑에서 33.7 비트코인이 도난당하는 사건으로 이어졌습니다. 도난당한 비트코인은 당시 약 90만 달러의 가치가 있었습니다. 연방 검찰은 현재 이 중 일부와 관련된 암호화폐의 압수를 요구하고 있습니다.
사건의 경과
매사추세츠의 한 가족 신탁의 수혜자는 Coinbase에서 온 것처럼 보이는 문자 메시지를 받은 후 계정 세부 정보를 공유했다고 연방 검찰은 주장하고 있습니다. 매사추세츠 지방법원은 9월 28일 Binance 계정에서 압수된 암호화폐를 회수하기 위한 민사 압수 조치를 발표했습니다. 민사 압수는 정부가 범죄와 관련된 재산의 법적 소유권을 요구할 수 있도록 허용합니다.
수혜자는 2023년 6월 1일과 2일에 문자 메시지를 받은 당시 신탁을 위한 별도의 계정을 만들기 위해 암호화폐 거래소 Coinbase와 이메일을 주고받고 있었습니다. 그 시점에서 수혜자와 신탁은 수혜자가 보유한 단일 Coinbase 계정 내에서 별도의 지갑을 가지고 있었습니다.
FBI 특별 요원인 Connor Jorde는 압수 청구서에 첨부된 진술서에서 다음과 같이 썼습니다: “그 당시, 두 지갑을 합치면 33.7 BTC가 포함되어 있었고, 이는 당시 약 90만 달러(미국)로 평가되었습니다. 그 중 피해자 신탁의 Coinbase 지갑에는 28.5 BTC가 있었습니다.”
이 문자 메시지는 수혜자가 로그인, 비밀번호 및 기타 세부 정보를 공유하도록 유도하여 사기꾼이 두 지갑에 접근할 수 있도록 했다고 합니다. 이후 모든 33.7 비트코인은 소유자의 지식이나 동의 없이 다른 지갑으로 이동했다고 진술서에 명시되어 있습니다.
조사 및 압수 조치
Coinbase의 계정 보안 지침은 직원이 고객에게 비밀번호나 2단계 인증 코드를 요청하지 않을 것이라고 명시하고 있습니다. 조사자들은 진술서에 따르면 2023년 6월 5일부터 15일 사이에 이루어진 거래를 통해 도난당한 비트코인 11.2를 Binance 계정으로 추적했습니다. 그곳에 입금된 비트코인은 빠르게 거래 세부 정보를 숨기기 위해 설계된 암호화폐인 모네로로 전환되었습니다.
전환된 모네로의 약 75%는 계좌에서 빠져나갔고, 나머지 잔액을 인출하려는 시도는 거부되었습니다. Binance는 FBI의 요청에 따라 해당 계정을 동결했습니다. 동결 당시 계정에는 약 758.55 모네로가 보유되어 있었다고 소송 문서에 명시되어 있습니다.
매사추세츠 검찰은 2023년 별도의 압수 조치에서 사기 수익을 Binance 계정으로 추적했습니다. 9월 28일의 소송 문서는 수혜자와 신탁의 Coinbase 지갑과 연결된 자산에 관한 것입니다.
범죄 수익 추적 및 법적 절차
범죄자들은 다른 도난 사건에서도 Coinbase의 이름을 사용했지만, 방법은 달랐습니다. 별도의 사칭 계획에서 한 남자는 사용자에게 암호화폐를 자신이 접근할 수 있는 지갑으로 이동하도록 설득했습니다. 매사추세츠의 고소장은 대신 가짜 문자 메시지가 기존 Coinbase 계정에 접근하는 데 사용된 자격 증명을 얻었다고 주장하고 있습니다.
Binance는 2026년 8월 3일 동결된 모네로 대신 미국 달러를 추적하기 위해 설계된 암호화폐인 약 110,270 테더(USDT)를 정부가 관리하는 지갑으로 이체했습니다. 압수된 USDT는 Binance 계정에 보유된 자산을 나타내며, 두 Coinbase 지갑에서 도난당한 모든 비트코인을 나타내는 것은 아닙니다.
또 다른 연방 압수 사건에서 당국은 법적 절차를 완료한 후 피해자에게 회수된 스테이블코인을 반환하기 시작했습니다. 고소장에 따르면 Binance 계정은 Enrique Mora Morales의 이름으로 개설되었습니다. Jorde는 스페인 당국이 계정을 개설하는 데 사용된 문서에서 식별 번호가 할당되지 않았음을 발견했다고 주장했습니다.
Binance 기록은 또한 2023년 5월부터 11월 사이에 약 15개의 승인된 장치가 해당 계정에 접근했음을 보여주었습니다. 이 요원은 이러한 기록과 계정의 거래 활동을 인용하여 범죄 수익을 받기 위해 설립되었다고 주장했습니다.
이로 인해 발생한 도난 사건은 수혜자가 이미 연락하고 있던 거래소에서 온 것처럼 보이는 메시지로 시작되었습니다. 이러한 피싱 및 사칭 전술은 계정에 접근하는 데 필요한 세부 정보를 얻을 수 있습니다.
진행 중인 민사 소송에서 제3자는 압수된 USDT에 대한 청구를 주장할 수 있으며, 이러한 청구는 자금이 미국에 압수되고 피해자에게 반환되기 전에 해결되어야 합니다.
Coinbase가 거래, 결제 등에서 “모든 자산, 모든 시장, 하나의 플랫폼” 전략을 어떻게 발전시켰는지를 보여주는 폭넓은 제품 요약이 있었습니다.
