조지아 전직 은행원, 고객 자금 훔쳐 암호화폐 계좌로 송금
조지아의 한 전직 은행원이 고객으로부터 약 $931,500를 훔쳐 이 자금을 Coinbase 계좌로 송금한 혐의로 연방 기소를 받았다. 검찰은 그녀가 이 범죄에 대해 $1,000 이상의 보수를 받았다고 주장하고 있다.
범죄의 시작과 기소 내용
이 사건은 애틀랜타에 본사를 둔 Ameris Bank의 고객 정보를 통해 시작되었다. 당시 여러 애틀랜타 지점에서 유니버설 뱅커로 근무하던 메르세데스 헨리는 여섯 명의 고객 계좌 번호와 기타 식별 정보를 사용하여 이들의 계좌를 암호화폐 거래소 Coinbase의 계좌와 연결한 혐의를 받고 있다.
“헨리와 그녀의 공모자들은 피해자의 Ameris Bank 계좌에서 약 $931,500를 사기적으로 이체하여 공모자들이 통제하는 Coinbase 계좌로 송금하게 했다. 헨리는 이 계획에 참여한 대가로 $1,000 이상을 받았다.” – 법무부 발표
조지아 스톤 마운틴에 거주하는 35세의 헨리는 은행 사기, 접근 장치 사기 및 뇌물 수수 혐의를 받고 있다. 접근 장치 사기는 계좌 번호를 포함한 결제 자격 증명의 불법 사용을 포함한다.
조사 및 법적 절차
대배심은 9월 22일 기소장을 제출했으며, 헨리는 체포 후 9월 25일 연방 법원에 출두했다. 연방수사국(FBI)은 이 사건을 조사하고 있으며, 카셀린 티오 보조 검사가 기소를 담당하고 있다. FBI 애틀랜타 지부의 마를로 그레이엄 특별 요원은 이 혐의를 소비자의 은행 계좌에서 직접적인 도난으로 설명했다.
기소장에는 유죄 판결이 아닌 혐의가 포함되어 있으며, 검찰은 합리적인 의심을 넘어 이를 입증해야 한다.
암호화폐 사기와 관련된 사건들
별도의 사기 사건들은 도난당한 돈이나 암호화폐가 거래소 계좌에 도달하는 다양한 방법을 보여준다. 검찰이 6월에 5년형을 구형한 연방 사건에서는 사기 수익의 거의 $1억이 거래소와 연결된 은행 계좌를 통해 이동했다고 밝혔다. 일부 자금은 Coinbase를 포함한 거래소를 통해 암호화폐를 구매하는 데 사용되었다.
당국은 해당 투자 사기 작전과 관련된 암호화폐 지갑에서 약 $710만을 압수했다. 브루클린 사건에서는 은행 기록을 사용하는 직원이 아닌 Coinbase 지원을 가장한 사람이 등장했다. 이 남자는 거래소 사용자에게 암호화폐를 이동하도록 설득했으며, 약 100명의 피해자가 거의 $1,600만을 잃은 후 이번 달에 선고를 받았다.
Coinbase의 대응과 소비자 보호
Coinbase는 또한 동남아시아 사기 네트워크에 대한 별도의 조사에서 당국과 협력해왔다. 6월, 이 거래소는 법무부의 광범위한 노력 중에 해당 작전과 관련된 $300만 이상의 암호화폐 자산을 동결했다고 보고했다. 이 동결은 Ameris 혐의와는 관련이 없다.
Coinbase는 고객에게 낯선 은행이나 거래소의 직불 거래를 발견하면 거래 기록을 수집하고 지원 팀에 연락하라고 안내하고 있다. 이 회사의 무단 거래 신고 지침은 또한 인식되지 않는 제3자가 자금을 제거했을 때 지역 당국에 즉시 통지할 것을 요구한다.
결론
연방 검찰은 암호화폐 투자자가 약 $2천만의 손실을 초래한 계획을 주도했다고 주장하고 있다. 이 사건은 현재 진행 중이다.
