대만 법원의 BitShine 거래소 주모자 징역형 선고
대만 법원은 BitShine 암호화폐 거래소의 주모자로 지목된 성이 시(Shih)에게 22년의 징역형을 선고했습니다. 그는 검찰에 따르면 1,500명 이상의 피해자에게 NT$1.27억(3,900만 달러)의 손실을 초래한 사기 및 자금 세탁 작전을 주도한 혐의를 받고 있습니다.
신림 지방법원은 피고인이 BitShine 플랫폼을 통해 사기 및 자금 세탁을 조작하며 가상 자산 서비스를 불법적으로 운영한 혐의로 유죄 판결을 내렸습니다.
법원은 그가 대만 금융감독위원회(FSC)에 등록된 암호화폐 거래소인 BitShine을 이용해 합법적인 사업처럼 보이는 불법 활동을 숨긴 범죄 조직을 이끌었다고 밝혔습니다. 검찰은 이 그룹이 사기 범죄 집단 및 대만 최대 조직 범죄 집단 중 하나인 Thento Union과 연계된 구성원들과 협력했다고 주장했습니다. 피해자들의 현금은 Tether의 USDT로 전환된 후 해외로 이체된 것으로 알려졌습니다.
수사관들은 이 작전이 2024년 1월부터 2025년 4월까지 NT$2.3억(7,100만 달러) 이상을 세탁한 것으로 추정하고 있습니다. 검찰에 따르면 1,539명의 피해자가 NT$1.27억(3,900만 달러) 이상의 손실을 입었다고 밝혔습니다. 지역 신문 UDN은 성이 해당 계획을 알지 못하는 준수 인력을 모집하여 거래소의 고객 확인(KYC) 절차를 개발했다고 보도했습니다.
검찰은 중개인들이 나중에 사기 범죄 집단의 구성원들에게 KYC 검증 질문에 답하는 방법을 교육하여 피해자들이 성공적으로 온보딩하고 플랫폼을 통해 암호화폐를 구매할 수 있도록 했다고 밝혔습니다. 당국은 2025년 8월 성을 포함한 14명의 용의자를 기소했습니다. 검찰은 법원이 22년 형을 선고하기 전에 주모자에게 25년의 징역형을 구형했습니다.
대만의 새로운 가상 자산 법적 프레임워크
이번 판결은 대만이 가상 자산 사업을 위한 새로운 법적 프레임워크를 승인한 지 몇 주 만에 내려졌습니다. 6월 30일 대만 입법원은 가상 자산 서비스 법안을 통과시켜, 이전의 자금 세탁 방지 등록 시스템을 암호화폐 거래소, 거래 플랫폼, 수탁자, 송금 업체, 대출 제공자 및 기타 가상 자산 서비스 제공자를 포함하는 라이센스 제도로 대체했습니다.
새로운 법에 따르면, 암호화폐 사업체는 운영하기 전에 FSC의 승인을 받아야 합니다. 법이 시행되기 전에 자금 세탁 방지 등록을 완료한 기존 기업은 규제 승인을 신청할 수 있는 12개월의 기간과 라이센스를 확보할 수 있는 최대 21개월의 기간이 주어지며, 제한된 경우에 한 번의 3개월 연장이 가능합니다. 이 법안은 사이버 보안, 고객 자산 분리, 내부 통제, 재무 보고 및 자산 상장 검토에 관한 규정도 도입합니다.
스테이블코인 발행자는 대만 중앙은행과 FSC의 승인을 받아야 하며, 신탁에 보관된 완전한 준비금을 유지하고 정기적인 감사 및 공개 보고를 수행해야 합니다. 이 법은 또한 무면허 암호화폐 운영 및 시장 남용에 대한 형사 처벌을 규정합니다. 불법 가상 자산 서비스 또는 스테이블코인 발행은 최대 7년의 징역형과 NT$1억의 벌금에 처해질 수 있으며, 사기 및 시장 조작 범죄는 3년에서 10년의 징역형과 최대 NT$2억의 벌금에 처해질 수 있습니다.
