몰도바의 국가 반부패 센터의 암호화폐 사용 계획
몰도바의 국가 반부패 센터는 암호화폐를 이용해 자금을 활동가에게 전달하고 유권자를 매수하여 2025년 국회의원 선거에 영향을 미치기 위한 계획을 밝혔습니다. 현지 언론 보도에 따르면, CNA 이사 알렉산드르 핀자리(Alexandr Pinzari)는 이 계획이 “특정 정치 정당의 불법 자금 조달을 통해 선거 결과를 특정 후보에게 유리하게 영향을 미치기 위한 것“이라고 설명했습니다.
핀자리는 이 계획이 몰도바의 중개인을 통해 가상 자산을 현금으로 전환한 후, 자금이 지역 활동가에게 분배되는 방식으로 진행되었다고 밝혔습니다. “결국, 이 자금은 특정 후보의 이미지를 홍보하는 사람들에게 보수를 지급하고, 특정 후보에 대한 지지를 확보하기 위해 유권자를 매수하며, 집회나 시위에 참여할 사람들을 동원하는 데 사용되었습니다.”
복잡한 거래 계획과 자금 출처
CNA는 비수탁 암호화폐 지갑을 활용한 “복잡한 거래 계획“을 확인했다고 주장했습니다. 이 계획의 일환으로 지목된 한 지갑은 2023년부터 2025년 사이에 스테이블코인 USDT로 1억 7천만 달러 이상의 거래가 이루어졌으며, 2025년에는 4천3백만 달러가 전송되었습니다. CNA에 따르면, 지갑의 자금 출처는 러시아와 키르기스스탄의 두 중앙화된 암호화폐 플랫폼으로 추적될 수 있었습니다.
핀자리는 “범죄 조직이 자체 가상 통화를 생성한 것으로 확인되었다“고 말하며, 자금이 거래소를 통해 USDT로 전환되어 “몰도바의 경제 회로에 자금을 통합하는 데 도움을 주었다”고 덧붙였습니다.
핀자리는 이 계획과 관련된 지갑과 계좌가 나중에 국제 제재를 받았으며, 터키, 이스라엘, 키르기스스탄, 러시아, 아제르바이잔, 몰도바 시민의 이름으로 개설된 계좌에서 자금이 이체되었다고 밝혔습니다.
TRM Labs의 분석과 암호화폐 거래소의 연관성
Decrypt와의 인터뷰에서 블록체인 분석 회사 TRM Labs는 이 캠페인을 “러시아 지원 외국 영향 작전 InfoLider“와 연결지었습니다. 몰도바 독립 신문 Ziarul de Gardă의 탐사 기자의 도움으로, 이 기자는 비밀 보고서에 참여하는 과정에서 암호화폐로 두 번의 지급을 받았으며, TRM Labs는 러시아와 연결된 키르기스스탄 암호화폐 거래소 TokenSpot이 관련 거래 중 하나의 출처일 가능성이 높다고 밝혔습니다.
“TRM은 비슷한 시기에 아시아 기반 거래소로 전송된 여러 다른 거래를 관찰했지만, 몰도바 기자에게 자금을 전송하는 데 사용된 거래소는 TokenSpot에서 기원했을 가능성이 가장 높습니다. 이는 A7 및 러시아 정부와의 밀접한 연관성 때문입니다,”라고 TRM Labs의 수석 블록체인 정보 분석가 크리스 키건(Chris Keegan)이 Decrypt에 말했습니다.
그는 이 회사가 비밀 기자와 관련된 두 번째 지급의 출처를 찾을 수 없었다고 덧붙였습니다. TRM Labs는 이전에 TokenSpot을 제재를 받은 러시아 암호화폐 거래소 Garantex의 전면 회사로 지목했으며, “유사한 TRX 공유 패턴 및 기타 온체인 특성“을 통해 확인되었습니다.
키건은 TokenSpot이 Garantex, 제재를 받은 키르기스스탄 거래소 Grinex 및 루블 기반 스테이블코인 A7A5를 포함하는 “더 큰 러시아 제재 회피 생태계“와 연결되어 있다고 덧붙였습니다.
결론 및 향후 전망
TokenSpot의 웹사이트에 따르면, “플랫폼의 모든 기능을 잠금 해제하기 위해서는” 법인이 고객 식별을 위한 “확립된 프로세스”와 “확립된 고객 실사(CDD) 조치”를 공개하는 양식을 작성하여 인증해야 합니다. 이 양식은 또한 법인에 대해 “어떠한 국가/조직의 제한 조치(제재) 적용에 대한 정보”를 공개할 것을 요구합니다.
TRM Labs에 따르면, 불법 단체는 2025년에 스테이블코인 지갑을 통해 약 1,410억 달러를 수령했으며, A7A5 토큰이 720억 달러를 차지했습니다. 지난달 유럽연합 집행위원회는 제재 회피를 단속하기 위해 러시아 상대방과의 모든 암호화폐 거래에 대한 블록 차단을 검토한 것으로 전해졌습니다. Decrypt는 CNA와 TokenSpot에 논평을 요청했으며, 그들이 응답할 경우 이 기사를 업데이트할 것입니다.
