앨버니 연방 검찰의 민사 몰수 소송
앨버니의 연방 검찰은 투자 사기와 관련하여 Tether의 USDT 스테이블코인 1,200만 달러 이상을 회수하기 위한 민사 몰수 소송을 제기했습니다. 지난 금요일에 제출된 이 소송은 스푸핑된 거래 플랫폼에서 사용된 지갑으로 추적된 잔액을 겨냥하고 있으며, 피해자들이 플랫폼 외부에 예치하도록 유도된 방법을 자세히 설명하고 있습니다.
법무부의 성명과 피해자들
화요일에 발표된 법무부 성명에 따르면, 암호화폐 투자 사기는 “전 세계의 사기꾼들이 미국인을 희생시키기 위한 최신 수단”이라고 미국 법무부 대행인 사르콘이 밝혔습니다. 10명의 중국어를 사용하는 피해자들은 원치 않는 문자 메시지를 통해 접근받았고, 이후 투자 기회에 대한 대화로 이어졌습니다.
피해자들은 이후 합법적인 캐나다 거래소처럼 보이도록 설계된 ShakepayEX 사이트로 유도되었습니다. DOJ는 FBI의 조사 결과를 인용하며 이 사실을 밝혔습니다. 예치금이 입금되자 플랫폼은 수수료와 새로운 요구 사항을 만들어 인출을 차단했으며, 사기꾼들은 피해자들에게 추가 자금을 보내도록 계속 압박했습니다. 검찰에 따르면 손실액은 1,000만 달러를 초과했습니다.
미국 당국의 대응
이 사건은 미국 당국이 스테이블코인 네트워크에서 자금을 차단하기 위해 민사 몰수에 점점 더 의존하고 있다는 점에서 발생했으며, 검찰과 발행자 간의 자산 동결을 위한 협력을 보여줍니다. 6월에는 법무부가 이른바 “돼지 도살” 사기와 관련된 2억 2,500만 달러의 USDT를 겨냥한 민사 몰수 조치를 시작했으며, 이를 암호화폐와 관련된 가장 큰 유형의 압수로 설명했습니다.
“민사 몰수는 불법 활동을 방해할 뿐만 아니라 검찰이 실제로 피해자에게 자금을 돌려줄 수 있게 해주기 때문에 암호화폐 조사에서 가장 중요한 도구 중 하나가 되었습니다,”라고 블록체인 인텔리전스 회사 TRM Labs의 정책 글로벌 책임자 아리 레드보르드가 Decrypt에 말했습니다.
민사 몰수의 이중 기능은 “중요한 지점”이 되었으며, 규제 당국은 더 이상 자산 압수를 단순히 고려하지 않고 피해자에 대한 배상도 고려하고 있다고 레드보르드는 설명했습니다. “우리는 검찰이 발행자 및 거래소와 협력하여 민사 몰수 조치를 사용하여 자금을 신속하게 동결하고 반환하는 사례가 증가하는 것을 보았습니다. 비협조적인 관할권에서 체포가 어려운 경우에도 말입니다,”라고 그는 덧붙였습니다.
