미국 정부의 Samourai Wallet 창립자 기소
미국 정부는 Samourai Wallet의 두 창립자에 대해 최대 5년의 징역형을 구형하고 있으며, 이들이 범죄자들이 수억 달러의 불법 수익을 세탁할 수 있는 암호화폐 믹싱 서비스를 고의로 구축하고 마케팅했다고 주장하고 있습니다.
“범죄자들을 반복적으로 유인하고 격려하며 초대했다” – 뉴욕 남부지방검찰청
2015년부터 2024년 4월까지, 정부는 Samourai를 통해 세탁된 범죄 수익이 최소 2억 3천7백만 달러에 달한다고 밝혔습니다. Rodriguez와 Hill은 7월에 범죄 활동에서 유래된 자금을 포함하는 무면허 송금 사업 운영에 대한 공모죄로 유죄를 인정했으며, 범죄자들이 Samourai를 사용하여 마약 밀매 및 해킹 수익을 세탁하고 있음을 인정했습니다.
검찰은 자금 세탁 공모, 제재 위반 공모, 연방 면허 위반 등 세 가지 더 심각한 혐의를 기각했습니다. 각 혐의는 최대 20년의 형량을 받을 수 있습니다. Rodriguez의 형량 선고는 11월 6일 오전 11시에 예정되어 있으며, Hill의 선고는 다음 날입니다.
검찰의 주장과 피고의 반응
검찰은 이들이 불법 사용자들을 적극적으로 유인했다고 주장하며, 이들을 “단순한 방관자가 아니다”라고 언급했습니다. 또한 이들이 Samourai를 세탁을 위해 마케팅했다고 주장했습니다. 정부의 제출 문서에는 Rodriguez가 믹싱을 “비트코인에 대한 자금 세탁”이라고 언급한 2018년 WhatsApp 채팅이 인용되었습니다.
2020년과 2023년에는 Hill이 다크 웹 포럼에서 Samourai를 “더러운 비트코인을 청소하는” 서비스로 홍보했다고 주장했습니다. 피고들은 Samourai 거래에서 630만 달러 이상의 수수료를 수취했으며, 이는 약 246.3 BTC에 해당하며, 비트코인의 가치 상승으로 현재 약 2천690만 달러에 달합니다.
범죄 수익의 출처와 정부의 대응
Samourai를 통해 추적된 범죄 수익은 Silk Road와 Hydra를 포함한 다크넷 시장, 여러 암호화폐 거래소 해킹, 아동 성착취물 배포 사이트, 청부 살인 음모, 이란, 러시아, 북한의 제재 대상 기관에서 유래한 것으로 나타났습니다.
보호 관찰 사무소는 각 피고에게 42개월을 권장했지만, 검찰은 18 U.S.C. § 371에 따라 무면허 송금 사업 운영에 대한 공모죄로 최대 형량인 5년을 구형하고 있습니다.
암호화폐 믹서에 대한 규제와 우려
이 사건은 검찰과 당국이 믹서를 제재와 규제 압력을 통해 겨냥한 유사한 사례들을 떠올리게 합니다. 8월에는 Tornado Cash 개발자 Roman Storm이 무면허 송금 사업 운영에 대한 공모죄로 유죄 판결을 받았지만, 배심원들은 자금 세탁 및 제재 회피 혐의에 대해 결론을 내리지 못해 이들 혐의에 대한 재판이 열릴 가능성이 있습니다.
미국 재무부는 2022년 8월 이 믹서를 제재했으며, 2019년 이후 70억 달러가 이 프로토콜을 통해 세탁되었고, 북한의 Lazarus Group 해커들이 자주 사용했다고 주장했습니다. 이러한 제재는 나중에 불법으로 간주되어 해제되었지만, 두 암호화폐 믹서 개발자들에 대한 형사 사건은 계속 진행되어, 오픈 소스 익명성 도구를 구축하는 것 자체가 범죄 행위인지에 대한 개인 정보 보호 옹호자들의 우려를 불러일으켰습니다.
