카를로스 에릭 바스케스 곤잘레스의 범죄 활동
카를로스 에릭 바스케스 곤잘레스(Carlos Érick Vázquez González)는 카르텔 할리스코 누에바 헤네라시온(Cartel Jalisco Nueva Generación)과 협력했던 멕시코 국적의 인물로, 미국과 멕시코에서의 마약 밀매와 관련된 자금 세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 바스케스 곤잘레스는 이러한 범죄에 암호화폐를 사용했습니다.
미국 법무부의 발표
금요일, 미국 법무부(Department of Justice, DOJ)는 카를로스 에릭 바스케스 곤잘레스가 10월 멕시코에서 송환된 후 마약 밀매 활동의 수익으로부터 발생한 자금 세탁 범죄에 대해 유죄를 인정했다고 발표했습니다. DOJ는 바스케스 곤잘레스가 신원 미상의 자금 중개인들의 주요 중개인으로, 이들이 마약 판매로 얻은 수익을 그의 관리 하에 있는 암호화폐 지갑에 입금했다고 밝혔습니다.
자금 세탁 방식
바스케스 곤잘레스는 이 자금을 세탁하기 위해 암호화 자산을 멕시코에서 달러로 교환하고, 다시 같은 자금 중개인에게 송금했지만 국경 반대편에서 이루어졌습니다. 보도 자료에서는 이러한 현금 인도 및 수거에 관련된 조직의 이름을 밝히지 않았지만, 그를 카르텔 할리스코 누에바 헤네라시온(CJNG) 범죄 조직과 연결짓는 보고서가 있습니다.
형량 및 정부의 대응
바스케스 곤잘레스는 이들 중개인으로부터 약 400만 달러의 입금을 받았고, 이 계획에 참여한 대가로 4만 달러의 수수료를 수령했습니다. 유죄를 인정함에 따라 바스케스 곤잘레스는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있으며, 그의 형량은 12월 17일에 발표될 예정입니다.
DOJ는 이번 기소가 트럼프 대통령의 ‘미국 국민을 침입으로부터 보호하기’ 행정명령에 따라 설립된 국토안보 태스크포스 이니셔티브의 일환이라고 강조하며, 이는 ‘범죄 카르텔, 외국 갱단, 초국가적 범죄 조직, 인신 밀매 및 밀입국 링을 제거하는 것’에 전념하고 있습니다.
암호화폐와 범죄 카르텔의 연관성
바스케스 곤잘레스의 기소와 유죄 인정은 미국 정부가 암호화폐와 범죄 카르텔 간의 연관성을 추적하고 있는 가운데 이루어졌습니다. 5월, 미국 외국 자산 통제국(OFAC)은 바스케스 곤잘레스와 유사한 기능을 수행하며 시날로아 카르텔(Sinaloa Cartel)의 자금 세탁 중개인 역할을 한 12명과 2개 회사를 제재했습니다. 7월, DEA는 시날로아 카르텔의 마약 밀매 작전에서 유래한 1천만 달러의 암호화폐를 압수했습니다.
