미국 법무부의 기소
미국 법무부는 독일 시민 Owe Martin Andresen을 2019년에 폐쇄된 다크넷 마켓플레이스 Dream Market과 관련된 돈 세탁 계획으로 기소했습니다. 검찰은 Andresen이 해당 사이트의 주요 관리자였다고 주장하고 있습니다. 또한, 법무부는 그가 독일에서 평행한 혐의로 지난주 체포되었다고 밝혔습니다.
Dream Market의 운영과 자금 세탁
미국 검찰은 그가 비활성 상태의 Dream Market 관리자 지갑을 사용하여 자금을 이동시키고, 이후 수익의 일부를 금괴로 전환했다고 말했습니다. Dream Market은 2013년에 시작되어 폐쇄되기 전까지 가장 큰 다크넷 마켓 중 하나로 자리 잡았습니다. 검찰에 따르면, 이 사이트는 한때 거의 100,000개의 목록을 보유하고 있었으며, Tor와 암호화폐를 사용하여 구매자와 판매자, 그리고 결제를 숨겼습니다.
“폐쇄 이후, 법무부는 Dream Market의 암호화폐 인프라가 대부분 손대지 않은 상태로 남아 있었다고 전했습니다.”
검찰은 2022년 말에 활동이 재개되었으며, 자금이 오래된 Dream Market 지갑에서 새로 통합된 지갑으로 이동했다고 밝혔습니다. 이 이체는 “원래 개인 키에 접근할 수 있는 사람”에 의해 시작되었을 것이라고 추측하고 있습니다.
금괴 구매와 세탁 금액
또한, 검찰은 Andresen이 2023년 8월에 애틀랜타에 본사를 둔 암호화폐 서비스 제공업체를 통해 국제 회사로부터 금괴를 구매했다고 밝혔습니다. 이 금괴는 그의 독일 자택으로 배송된 것으로 알려졌습니다. 법무부는 Andresen이 2023년 8월부터 2025년 4월 사이에 200만 달러 이상을 세탁했다고 주장했습니다.
수색과 발견된 자산
5월 7일 수색 중, 당국은 약 170만 달러 상당의 금괴, 23,000달러 이상의 현금, 그리고 Dream Market 수익으로 추정되는 약 120만 달러를 보유한 은행 계좌 및 암호화폐 지갑과 관련된 정보를 발견했습니다.
법적 절차와 암호화폐 단속
연방 대배심은 Andresen에게 국제 은닉 돈 세탁 6건과 은닉 돈 세탁 6건으로 기소했습니다. 각 미국 혐의는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다. 법무부는 Andresen이 유죄로 입증될 때까지 무죄로 추정된다고 밝혔습니다. 이 사건은 암호화폐와 관련된 세탁에 대한 광범위한 단속의 일환으로 진행되고 있습니다.
“Crypto.news는 법무부가 다크넷 암호화폐 믹서 Helix와 관련된 4억 달러 이상의 자산 몰수를 최종 확정했다고 보도했습니다.”
별도의 보도에 따르면, 한 캘리포니아 남성이 2억 6,300만 달러 규모의 암호화폐 도난 그룹과 관련된 자금을 세탁한 혐의로 70개월의 징역형을 선고받았습니다.
