미국 당국, 중국 초국적 범죄 조직의 암호화폐 압수
미국 당국은 중국의 초국적 범죄 조직이 운영하는 동남아시아 사기 단지와 관련하여 5억 8470만 달러 이상의 암호화폐를 압수했다고 발표했다. 2025년에 출범한 사기 센터 전담팀은 미국 워싱턴 D.C. 검찰청의 주도로 미국 법무부 범죄부, 연방수사국(FBI), 미국 비밀경호국, 국세청 범죄 조사국과 협력하여 “돼지 도살” 계획으로 알려진 암호화폐 투자 사기 작전을 해체하는 데 집중하고 있다.
범죄 네트워크의 운영 방식
당국에 따르면, 이 범죄 네트워크는 캄보디아, 라오스, 미얀마의 대규모 사기 단지에서 운영되며, 미국 기반의 인터넷 인프라와 소셜 미디어 플랫폼을 이용해 피해자를 유인한다. 사기꾼들은 목표와의 신뢰를 쌓은 후, 그들이 통제하는 사기 투자 플랫폼으로 합법적인 암호화폐를 이체하도록 유도한다.
미국 검찰인 Jeanine Ferris Pirro는 이번 압수가 중국 조직 범죄 집단의 재정적 기반을 방해하는 중요한 단계라고 말했다.
회수된 자금과 피해자 지원
정부는 회수된 자금을 피해자에게 “가능한 최대한으로” 반환하기 위한 몰수 절차를 진행할 예정이다. 전담팀은 또한 사기를 가능하게 하는 미국 기반 인프라를 무력화하기 위해 노력하고 있으며, 미국 시민을 겨냥하는 데 사용되는 도메인, 소셜 미디어 계정 및 금융 채널에 대한 접근을 차단하기 위해 연방 파트너와 협력하고 있다.
사기 산업의 경제적 영향
당국에 따르면, 사기 산업은 미국인에게 연간 거의 100억 달러의 비용을 초래하는 것으로 추정된다. 일부 동남아시아 관할권에서는 사기 단지에서 발생하는 수익이 국가 GDP의 상당 부분을 차지하는 것으로 보고되고 있다.
당국은 암호화폐 투자 사기의 피해자들에게 FBI의 인터넷 범죄 신고 센터인 ic3.gov에 신고할 것을 촉구하고 있다.
