가나와 나이지리아의 국제 단속 작전
가나와 나이지리아 당국은 온라인 사기 네트워크에 대한 국제 단속 중 28명의 용의자를 체포했습니다. 이 과정에서 암호화폐 거래소인 바이낸스와 코인베이스는 조사관들이 1,100만 달러 이상의 동결 가능한 자금을 식별하는 데 도움을 주었습니다.
미국 법무부의 10월 13일 발표에 따르면, 이번 작전은 암호화폐 투자 사기, 사칭 사기 및 미국, 영국 등 여러 지역의 피해자들을 대상으로 한 범죄를 운영하는 것으로 의심되는 그룹을 겨냥했습니다.
조사 및 피해자 확인
영국 국가범죄청(NCA)은 10월 6일부터 9일까지 런던에서 국제 경찰 부대, 암호화폐 회사 및 기술 기업들이 참여하는 조정된 노력을 주관했습니다. 조사관들은 가나에서 117명의 인신매매 피해자를 확인하고, 전자 기기를 압수했으며, 30개 이상의 의심되는 사기 센터에 대한 정보를 확보했습니다.
가나 당국은 아크라 근처 사사비에서 19명을 체포했으며, 조사관들은 의심되는 사기 작전의 수색 중 303개의 전자 기기를 압수했습니다. 경찰은 가나로 인신매매되어 범죄 집단을 위해 강제로 일하게 된 117명을 확인했습니다. NCA에 따르면, 피해자들은 나이지리아로의 송환을 기다리고 있었습니다.
사기 유형 및 방법
보고된 사기에는 가짜 암호화폐 투자 기회, 범죄자들이 경찰관으로 사칭하는 경우, 피해자에게 돈을 이체하도록 압박하기 위해 비디오 통화를 통해 이루어진 허위 체포 등이 포함되었습니다. 암호화폐 거래소는 블록체인 정보 회사인 체인알리시스, 엘립틱 및 TRM Labs와 함께 참여하여 당국이 의심스러운 거래 및 계정을 식별하는 데 도움이 되는 정보를 제공했습니다.
코인베이스의 부사장인 리아 브레삭은 회사가 “돈을 추적하고, 자산을 동결하며, 실시간으로 정보를 공유하고 있다”고 말했습니다.
법무부의 발표 및 통계
법무부는 암호화폐 관련 투자 사기가 2025년 동안 미국에서 보고된 손실이 72억 달러를 초과했으며, 이는 전년 대비 24% 증가한 수치라고 밝혔습니다. 이 수치는 FBI의 인터넷 범죄 불만 센터에서 나온 것이며, 보고된 사기 손실은 전국적으로 커버되며, 10월 체포와 특별히 연결된 피해자나 거래는 포함되지 않습니다.
법무부는 토큰이나 그 달러 가치를 식별하지 않고 별도의 암호화폐 압수를 보고했습니다. 연방 조사관들은 보고된 손실이 일부 피해자가 당국에 연락하지 않기 때문에 도난당한 금액을 과소 평가할 가능성이 있다고 말했습니다.
결론
이번 작전은 가나와 나이지리아의 협력을 통해 사기 네트워크를 단속하고, 피해자를 구출하며, 범죄자들을 법의 심판에 세우기 위한 중요한 이정표가 되었습니다. 당국은 앞으로도 이러한 범죄에 대한 단속을 지속할 계획입니다.
